证券代码：002223               证券简称：鱼跃医疗                公告编号：2021-025


                     江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
                 第五届董事会第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况

    2021 年 04 月 28 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开了第五
届董事会第五次临时会议。公司于 2021 年 04 月 22 日以书面送达及电子邮件方式向公
司全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开公司第五届董事会第五次临时会议的
通知以及提交审议的议案。会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的
有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、关于《公司 2021 年第一季度报告全文及其正文》的议案

    表决结果：同意：9 票； 反对：0 票；弃权：0 票

    《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及其正文》刊登于
2021 年 04 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第五次临时会议决议；

    特此公告。

                                      江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
                                             二〇二一年四月二十九日