证券代码：002223             证券简称：鱼跃医疗              公告编号：2021-053


                     江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
    2021年度第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    一、持有人会议召开情况

    江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度第一期员工持股计
划第一次持有人会议（以下简称“会议”）于 2021 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开，
本次会议的通知于 2021 年 8 月 20 日以书面送达及电子邮件方式发出。会议由公司董事
长、总经理吴群先生主持。本次会议应出席持有人 42 人，实际出席持有人 42 人，代表
公司 2021 年度第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）份额 14,900 万
份，占公司 2021 年度第一期员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表
决程序符合本次员工持股计划的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、持有人会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

    1、关于《设立公司 2021 年度第一期员工持股计划管理委员会》的议案

    根据《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2021 年度第一期员工持股计划（草案）》
和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2021 年度第一期员工持股计划管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）的有关规定，本次员工持股计划设立管理委员会，代表持有人
统一管理员工持股计划，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管
理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期为本次员工
持股计划的存续期。

    表决结果：同意 14,900 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人
会议的持有人所持份额总数的 0%。
    2、关于《选举公司 2021 年度第一期员工持股计划管理委员会委员》的议案

    选举王瑞洁女士、陈建军先生、张勇先生为公司本次员工持股计划管理委员会委员，
选举王瑞洁女士为本次员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划存续期
一致。

    王瑞洁女士为公司董事、董事会秘书，陈建军先生为公司董事，张勇先生为公司副
总经理、首席财务官。除前述情况外，管理委员会委员与持有公司 5%以上股东、实际
控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。

    表决结果：同意 14,900 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人
会议的持有人所持份额总数的 0%。

    3、关于《授权公司 2021 年度第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计
划相关事宜》的议案

    根据《管理办法》的有关规定，同意授权公司本次员工持股计划管理委员会办理本
次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

    （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

    （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理（包括但不限于办理员工持股
计划持股数的初始登记、变更登记；锁定期届满后出售股票；根据持有人会议的决定办
理员工持股计划收益和现金资产的分配；办理持有人持股转让的变更登记等事宜。）；

    （3）决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属及所收回份额的授予、
分配及相关价格的确定；

    （4）办理员工持股计划份额认购事宜；

    （5）代表全体持有人行使股东权利；

    （6）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

    （7）持有人会议授权的其它职责。

    本授权自会议批准之日起至公司本次员工持股计划终止之日内有效。
    表决结果：同意 14,900 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人
会议的持有人所持份额总数的 0%。

   三、备查文件

    1、2021 年度第一期员工持股计划第一次持有人会议决议。

    特此公告。

                                   江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
                                          二〇二一年八月二十七日