证券代码：002223             证券简称：鱼跃医疗          公告编号：2022-022


                    江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

              第五届董事会第十五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    2022 年 8 月 1 日江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开了
第五届董事会第十五次临时会议。公司于 2022 年 7 月 27 日以书面送达及电子邮
件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第五届董事会第十
五次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事 9 名，实际出席会议
董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃
医疗设备股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长
吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：


    二、董事会会议审议情况
    1、关于《孙公司租赁办公场地暨关联交易》的议案
    表决结果：同意：8 票； 反对：0 票；弃权：0 票
    关联董事吴群回避表决。
    《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于孙公司租赁办公场地暨关联交易的
公告》刊登于 2022 年 8 月 2 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。


    三、备查文件
    1、第五届董事会第十五次临时会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第十五次临时会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第五届董事会第十五次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。

             江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

                     二〇二二年八月二日