证券代码：002223             证券简称：鱼跃医疗           公告编号：2022-027


                   江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

              第五届董事会第十六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    2022 年 9 月 14 日江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”
或“公司”）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十六次临时会议。公司于
2022 年 9 月 9 日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第五届董事会第十
六次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事 9 名，实际出席会议
董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充
分讨论，审议通过了如下议案：

    二、董事会会议审议情况

    1、关于《增加经营范围暨修订<公司章程>》的议案

    表决结果：同意：9 票； 反对：0 票；弃权：0 票

    《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》刊登于 2022 年 9 月 15
日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、关于《公司召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

   表决结果：同意：9 票； 反对：0 票；弃权：0 票

    《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》刊登于 2022 年 9
月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

 1、第五届董事会第十六次临时会议决议。
特此公告。



             江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

                     二〇二二年九月十五日