证券代码：002223                证券简称：鱼跃医疗      公告编号：2022-030


                     江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

                第五届董事会第十七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    2022 年 9 月 19 日江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”
或“公司”）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十七次临时会议。公司于
2022 年 9 月 16 日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第五届董事会第十
七次临时会议的通知以及提交审议的议案，经全体董事一致同意，豁免本次董事
会的通知时限。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、
有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

       二、董事会会议审议情况

    1、关于《全资子公司增资扩股引进战略投资者暨公司放弃优先认缴权》的
议案

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

    基于公司全资子公司江苏讯捷医疗科技有限公司（以下简称“讯捷医疗”）
经营发展需要，讯捷医疗拟以增资扩股的方式引进战略投资者深圳市社创向善科
技有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“腾讯”），即腾讯以现金出资29,068.3230
万元（“元”指人民币元，下同）认购讯捷医疗新增注册资本，其中3,633.5404
万元计入讯捷医疗注册资本，25,434.7826万元计入讯捷医疗资本公积，公司放弃
本次增资的优先认缴权（以下简称“本次增资”）；本次增资完成后，讯捷医疗
注册资本由15,000万元增加至18,633.5404万元。

    同意讯捷医疗本次增资，并同意公司签订《关于江苏讯捷医疗科技有限公司
之增资协议》等与本次增资相关的文件。

    详细内容请见 2022 年 9 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于全资子公司增资扩股引
进战略投资者暨公司放弃优先认缴权的公告》。

    三、备查文件

 1、第五届董事会第十七次临时会议决议。

    特此公告。



                                江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

                                         二〇二二年九月二十日