鱼跃医疗：独立董事年度述职报告2023-04-28
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
独立董事年度述职报告
万遂人
本人万遂人，作为公司第五届董事会独立董事，任期内本人严格按照《中华人民国
和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》等法律法规规定及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章
程》、《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事工作制度》、《江苏鱼跃医疗设备股
份有限公司独立董事年报工作制度》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，
勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022
年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、参加董事会情况
应参加董事会次 亲自出席 委托出席 投票情况
缺席（次）
数 （次） （次） 反对（票） 弃权（票）
12 12 0 0 0 0
我本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨
慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，我积极参与讨论
并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
2、参加股东大会情况
2022年公司以现场方式分别于5月13日、9月30日、12月8日共召开了3次股东大会，
本人出席了3次股东大会。
二、发表独立意见情况
2022年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2022年1月12日，在公司第五届董事会第十三次临时会议上，发表了《关于公司
开展外汇套期保值业务的独立意见》。
2、2022年4月22日，在公司第五届董事会第四次会议上，发表了《关于公司2021 年
度利润分配预案的独立意见》、《关于公司聘任会计师事务所的独立意见》、《关于公
司内部控制自我评价报告的独立意见 》、《关于公司日常关联交易预计的独立意见》、
《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见》、《关于公司会计政策变更的
独立意见》。
3、2022年8月1日，在公司第五届董事会第十五次临时会议上，发表了《关于孙公
司租赁办公场地暨关联交易的独立意见》。
4、2022年8月23日，在公司第五届董事会第五次会议上，发表了《关于控股股东及
其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
5、2022年11月14日，在公司第五届董事会第十九次临时会议上，发表了《关于公
司购买房产暨关联交易的关联交易》。
6、2022年11月22日，在公司第五届董事会第二十次临时会议上，发表了《关于公
司发行 GDR 相关事项的独立意见》、《关于对提名钟明霞女士为独立董事候选人的
独立意见》。
7、2022年11月27日，在公司第五届董事会第二十一次临时会议上，发表了《关于
提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与上海医疗器械（集团）有限公司手术
器械厂名下地块收储有关事项的独立意见》。
8、2022年12月27日，在公司第五届董事会第二十二次临时会议上，发表了《关于
公司开展外汇套期保值业务的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2022年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况，积
极推进公司董事会各专门委员会的工作；通过电话和邮件等多种方式，与公司其他董事、
高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解参与指定公司的战略目标，并时刻关注外
部环境及市场变化对公司战略目标的影响，及时掌握公司运行状态。
四、保护投资者权益的相关工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2022年，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和
法人治理结构的事项，对公司的生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等实施
情况重点关注。一方面通过对公司进行实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务
状况，详实的听取相关人员的汇报，并进行调查，获取做出决策所需要的情况和资料；
另一方面通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，确保公司重大决策
的正确性、战略性和前瞻性，以充分维护公司股东的利益。切实履行了独立董事应尽职
责。
2、持续关注公司的信息披露工作
依据信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性原则，对公司信息披露实施监督，
促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2022年度，公司
信息披露工作符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公
司信息披露事务管理制度》等有关规定。同时，公司十分重视投资者关系，认真接待到
公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，及时回答投资者在互动平台的提问，保
证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维
护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
3、对公司内部审计的监督
根据相关法律法规的要求，在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责。
向公司管理层了解公司的生产经营情况和重大事项进展情况；与公司会计师召开座谈会，
沟通审计工作的计划、进度和审计结果并督促会计师事务所及时提交审计报告。日常工
作中，关注公司内部审计制度的完善和执行情况，发挥了独立董事对公司内部审计的监
督作用。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第五届董事会薪酬委员会主任委员、提名委员会和战略委员会委员，在
2022年主要履行以下职责：公司薪酬委员会对2022年董事、高级管理人员的工作业绩进
行了客观、公正的考核，同时也对2023年董事、高级管理人员的工作业绩提出期望，提
高了公司管理层的积极性。同时，提名委员会积极开展工作，充分利用委员会职权就公
司聘任管理人员及改善考核方法的方面充分讨论，并就相关方面向董事会提出了一些建
议。战略委员会积极参与战略决策，为公司的发展战略规划提出专业化建议，保证公司
发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能力。
六、其它工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、培训和学习情况
作为本公司第五届董事会的独立董事，平时认真学习中国证监会、江苏证监局以及
深交所的有关法律法规及相关文件，积极参加相关培训，不断提高履职能力，切实加强
对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
八、联系方式：
E-mail：srwan@seu.edu.cn
任期届满前，本人将继续加强学习，本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《江
苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董
事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，促进公司规范运作，
帮助公司树立良好的市场形象。
独立董事：万遂人
二〇二三年四月二十八日
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
独立董事年度述职报告
于春
本人于春，作为公司第五届董事会独立董事，任期内本人严格按照《中华人民国和
国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众
股股东权益保护的若干规定》等法律法规规定及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》、
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事工作制度》、《江苏鱼跃医疗设备股份有限
公司独立董事年报工作制度》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉
尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022
年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2、参加董事会情况
应 参 加董 事会 次 亲 自 出 席 委 托 出 席 投票情况
缺席（次）
数 （次） （次） 反对（票） 弃权（票）
12 12 0 0 0 0
我本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨
慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，我积极参与讨论
并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
2、参加股东大会情况
2022年公司以现场方式分别于5月13日、9月30日、12月8日共召开了3次股东大会，
本人出席了3次股东大会。
二、发表独立意见情况
2022年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2022年1月12日，在公司第五届董事会第十三次临时会议上，发表了《关于公司
开展外汇套期保值业务的独立意见》。
2、2022年4月22日，在公司第五届董事会第四次会议上，发表了《关于公司2021 年
度利润分配预案的独立意见》、《关于公司聘任会计师事务所的独立意见》、《关于公
司内部控制自我评价报告的独立意见 》、《关于公司日常关联交易预计的独立意见》、
《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见》、《关于公司会计政策变更的
独立意见》。
3、2022年8月1日，在公司第五届董事会第十五次临时会议上，发表了《关于孙公
司租赁办公场地暨关联交易的独立意见》。
4、2022年8月23日，在公司第五届董事会第五次会议上，发表了《关于控股股东及
其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
5、2022年11月14日，在公司第五届董事会第十九次临时会议上，发表了《关于公
司购买房产暨关联交易的关联交易》。
6、2022年11月22日，在公司第五届董事会第二十次临时会议上，发表了《关于公
司发行 GDR 相关事项的独立意见》、《关于对提名钟明霞女士为独立董事候选人的
独立意见》。
7、2022年11月27日，在公司第五届董事会第二十一次临时会议上，发表了《关于
提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与上海医疗器械（集团）有限公司手术
器械厂名下地块收储有关事项的独立意见》。
8、2022年12月27日，在公司第五届董事会第二十二次临时会议上，发表了《关于
公司开展外汇套期保值业务的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2022年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况，积
极推进公司董事会各专门委员会的工作；通过电话和邮件等多种方式，与公司其他董事、
高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解参与指定公司的战略目标，并时刻关注外
部环境及市场变化对公司战略目标的影响，及时掌握公司运行状态。
四、保护投资者权益的相关工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2022年，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和
法人治理结构的事项，对公司的生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等实施
情况重点关注。一方面通过对公司进行实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务
状况，详实的听取相关人员的汇报，并进行调查，获取做出决策所需要的情况和资料；
另一方面通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，确保公司重大决策
的正确性、战略性和前瞻性，以充分维护公司股东的利益。切实履行了独立董事应尽职
责。
2、持续关注公司的信息披露工作
依据信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性原则，对公司信息披露实施监督，
促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2022年度，公司
信息披露工作符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公
司信息披露事务管理制度》等有关规定。同时，公司十分重视投资者关系，认真接待到
公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，及时回答投资者在互动平台的提问，保
证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维
护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
3、对公司内部审计的监督
根据相关法律法规的要求，在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责。
向公司管理层了解公司的生产经营情况和重大事项进展情况；与公司会计师召开座谈会，
沟通审计工作的计划、进度和审计结果并督促会计师事务所及时提交审计报告。日常工
作中，关注公司内部审计制度的完善和执行情况，发挥了独立董事对公司内部审计的监
督作用。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第五届董事会审计委员会主任委员和薪酬委员会委员，在2022年主要履行
以下职责：作为董事会审计委员会委员，按照《独立董事制度》、《审计委员会工作细
则》等相关制度的规定，就公司的内部审计、内部控制、募集资金的存放及使用情况等
事项进行了审阅，并指导和监督了公司相关部门的工作，切实履行了审计委员会委员的
工作职责。公司薪酬委员对2022年董事、高级管理人员的工作业绩进行了客观、公正的
考核，同时也对2023年董事、高级管理人员的工作业绩提出期望，提高了公司管理层的
积极性。
六、其它工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、培训和学习情况
作为本公司第五届董事会的独立董事，平时认真学习中国证监会、江苏证监局以及
深交所的有关法律法规及相关文件，积极参加相关培训，不断提高履职能力，切实加强
对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
八、联系方式：
E-mail：Sally.yu@rsmchina.com.cn
任期届满前，本人将继续加强学习，本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《江
苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董
事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，促进公司规范运作，
帮助公司树立良好的市场形象。
独立董事：于春
二〇二三年四月二十八日
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
独立董事年度述职报告
钟明霞
本人钟明霞，作为公司第五届董事会独立董事，任期内本人严格按照《中华人民国
和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》等法律法规规定及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章
程》、《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事工作制度》、《江苏鱼跃医疗设备股
份有限公司独立董事年报工作制度》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，
勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022
年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
3、参加董事会情况
应 参 加董 事会 次 亲 自 出 席 委 托 出 席 投票情况
缺席（次）
数 （次） （次） 反对（票） 弃权（票）
1 1 0 0 0 0
我本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨
慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，我积极参与讨论
并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
2、参加股东大会情况
2022年公司以现场方式分别于5月13日、9月30日、12月8日共召开了3次股东大会；
本人于2022年12月8日经选举成为公司独立董事，应出席股东大会0次，列席股东大会1
次。
二、发表独立意见情况
2022年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2022年12月27日，在公司第五届董事会第二十二次临时会议上，发表了《关于
公司开展外汇套期保值业务的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2022年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况，积
极推进公司董事会各专门委员会的工作；通过电话和邮件等多种方式，与公司其他董事、
高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解参与指定公司的战略目标，并时刻关注外
部环境及市场变化对公司战略目标的影响，及时掌握公司运行状态。
四、保护投资者权益的相关工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2022年，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和
法人治理结构的事项，对公司的生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等实施
情况重点关注。一方面通过对公司进行实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务
状况，详实的听取相关人员的汇报，并进行调查，获取做出决策所需要的情况和资料；
另一方面通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，确保公司重大决策
的正确性、战略性和前瞻性，以充分维护公司股东的利益。切实履行了独立董事应尽职
责。
2、持续关注公司的信息披露工作
依据信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性原则，对公司信息披露实施监督，
促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2022年度，公司
信息披露工作符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公
司信息披露事务管理制度》等有关规定。同时，公司十分重视投资者关系，认真接待到
公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，及时回答投资者在互动平台的提问，保
证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维
护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
3、对公司内部审计的监督
根据相关法律法规的要求，在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责。
向公司管理层了解公司的生产经营情况和重大事项进展情况；与公司会计师召开座谈会，
沟通审计工作的计划、进度和审计结果并督促会计师事务所及时提交审计报告。日常工
作中，关注公司内部审计制度的完善和执行情况，发挥了独立董事对公司内部审计的监
督作用。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第五届董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员，在2022年主要履行
以下职责：提名委员会积极开展工作，充分利用委员会职权就公司聘任管理人员及改善
考核方法的方面充分讨论，并就相关方面向董事会提出了一些建议。公司审计委员会积
极审议每季度财务报表、并按照《审计委员会工作细则》积极开展2022年度报告工作事
宜，积极监督公司内部控制制度实施的同时，提出完善内部控制建设的合理建议，维护
广大投资者的合法利益。
六、其它工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、培训和学习情况
作为本公司第五届董事会的独立董事，平时认真学习中国证监会、江苏证监局以及
深交所的有关法律法规及相关文件，积极参加相关培训，不断提高履职能力，切实加强
对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
八、联系方式：
E-mail：zmx988@163.com
任期届满前，本人将继续加强学习，本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《江
苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董
事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，促进公司规范运作，
帮助公司树立良好的市场形象。
独立董事：钟明霞
二〇二三年四月二十八日
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
独立董事年度述职报告
王千华
本人王千华，作为公司第五届董事会独立董事，任期内本人严格按照《中华人民国
和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》等法律法规规定及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章
程》、《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事工作制度》、《江苏鱼跃医疗设备股
份有限公司独立董事年报工作制度》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，
勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022
年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
4、参加董事会情况
应参加 董事 会次 亲 自 出 席 委 托 出 席 投票情况
缺席（次）
数 （次） （次） 反对（票） 弃权（票）
11 11 0 0 0 0
我本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨
慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，我积极参与讨论
并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
2、参加股东大会情况
2022年公司以现场方式分别于5月13日、9月30日、12月8日共召开了3次股东大会，
本人出席了3次股东大会。
二、发表独立意见情况
2022年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2022年1月12日，在公司第五届董事会第十三次临时会议上，发表了《关于公司
开展外汇套期保值业务的独立意见》。
2、2022年4月22日，在公司第五届董事会第四次会议上，发表了《关于公司2021 年
度利润分配预案的独立意见》、《关于公司聘任会计师事务所的独立意见》、《关于公
司内部控制自我评价报告的独立意见 》、《关于公司日常关联交易预计的独立意见》、
《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见》、《关于公司会计政策变更的
独立意见》。
3、2022年8月1日，在公司第五届董事会第十五次临时会议上，发表了《关于孙公
司租赁办公场地暨关联交易的独立意见》。
4、2022年8月23日，在公司第五届董事会第五次会议上，发表了《关于控股股东及
其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
5、2022年11月14日，在公司第五届董事会第十九次临时会议上，发表了《关于公
司购买房产暨关联交易的关联交易》。
6、2022年11月22日，在公司第五届董事会第二十次临时会议上，发表了《关于公
司发行 GDR 相关事项的独立意见》、《关于对提名钟明霞女士为独立董事候选人的
独立意见》。
7、2022年11月27日，在公司第五届董事会第二十一次临时会议上，发表了《关于
提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与上海医疗器械（集团）有限公司手术
器械厂名下地块收储有关事项的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2022年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况，积
极推进公司董事会各专门委员会的工作；通过电话和邮件等多种方式，与公司其他董事、
高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解参与指定公司的战略目标，并时刻关注外
部环境及市场变化对公司战略目标的影响，及时掌握公司运行状态。
四、保护投资者权益的相关工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2022年，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和
法人治理结构的事项，对公司的生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等实施
情况重点关注。一方面通过对公司进行实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务
状况，详实的听取相关人员的汇报，并进行调查，获取做出决策所需要的情况和资料；
另一方面通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，确保公司重大决策
的正确性、战略性和前瞻性，以充分维护公司股东的利益。切实履行了独立董事应尽职
责。
2、持续关注公司的信息披露工作
依据信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性原则，对公司信息披露实施监督，
促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2022年度，公司
信息披露工作符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公
司信息披露事务管理制度》等有关规定。同时，公司十分重视投资者关系，认真接待到
公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，及时回答投资者在互动平台的提问，保
证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维
护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
3、对公司内部审计的监督
根据相关法律法规的要求，在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责。
向公司管理层了解公司的生产经营情况和重大事项进展情况；与公司会计师召开座谈会，
沟通审计工作的计划、进度和审计结果并督促会计师事务所及时提交审计报告。日常工
作中，关注公司内部审计制度的完善和执行情况，发挥了独立董事对公司内部审计的监
督作用。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第五届董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员，在2022年主要履行
以下职责：提名委员会积极开展工作，充分利用委员会职权就公司聘任管理人员及改善
考核方法的方面充分讨论，并就相关方面向董事会提出了一些建议。公司审计委员会积
极审议每季度财务报表、并按照《审计委员会工作细则》积极开展2022年度报告工作事
宜，积极监督公司内部控制制度实施的同时，提出完善内部控制建设的合理建议，维护
广大投资者的合法利益。
六、其它工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、培训和学习情况
作为本公司第五届董事会的独立董事，平时认真学习中国证监会、江苏证监局以及
深交所的有关法律法规及相关文件，积极参加相关培训，不断提高履职能力，切实加强
对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
八、联系方式：
E-mail：wangqianhua1@126.com
以上是本人在2022年度内履行职责情况的汇报。本人因担任公司独立董事连任时间
届满六年，根据《上市公司独立董事规则》，本人于 2022年10月25日离任公司第五届
董事会独立董事职务，同时一并离任提名委员会主任委员和审计委员会委员的专门委员
会职务，离任后不再担任公司任何职务。因公司聘任新独董需要一定程序时间，本人相
应履职延续至2022年12月8日（继任独立董事钟明霞女士上任日期）。在此，非常感谢
公司和广大投资者一直以来对本人的信任和支持。
独立董事：王千华
二〇二三年四月二十八日
