证券代码：002223                 证券简称：鱼跃医疗             公告编号：2023-011


                        江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

                     关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易的基本情况

    1、关联交易的概述

    江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营需要，预
计 2023 年度与苏州日精仪器有限公司（以下简称“苏州日精”）发生的关联交易总额
不超过 6000 万元，与丹阳市河阳电镀有限公司（以下简称“河阳电镀”）发生的关联
交易金额不超过 2963.11 万元，与云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”）
发生的关联交易金额不超过 3460.18 万元。

    2、2023 年度预计日常关联交易类别及金额

                                                                上年实际发生
                                            年初至披露日
关联交                关联交易 预计金额                                   占同类业
          关联人                            已发生金额（万 发生金额（万
易类别                 内容      （万元）                                 务比例
                                                元）          元）
                                                                           （%）
                      采购商品
向关联    苏州日精                6000.00      1275.02        4270.34       1.18
                      接受劳务
人采购
货物/接   河阳电镀    接受劳务    2963.11       693.51        2222.27       0.61
受劳务
           小计          -        8963.11      1968.53        6492.61          -
向关联
          云南白药    销售商品    3460.18      1524.34        2868.36       0.41
人销售
货物/提
           小计          -        3460.18      1524.34        2868.36          -
供劳务

    3、上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                   2022 年
                                              2022 年     实际发
                                    2022 年                        实际发
                                              度预计      生额占
关联交                   关联交     1-12 月                        生额与 披露日期及索
            关联人                             金额       同类业
易类别                   易内容     实际发                         预计金     引
                                               （万       务比例
                                     生额                            额差
                                               元）       （%）
                                                                   异 （%）
                         采购商品
 向关联     苏州日精                4270.34       6000     1.18      -28.83
                         接受劳务
 人采购
 货物/接    河阳电镀     接受劳务   2222.27       2220     0.61       0.10
 受劳务
              小计           -      6492.61       8220      -           -      2022 年 4 月 23 日
                                                                               刊登在巨潮资讯
                         销售商品
            河阳电镀                 24.04        29.42   0.0034     -18.30           网
                         提供劳务                                              （http://cninfo.co
 向关联
                         销售商品                                              m.cn）与证券时报
 人销售     美诺医疗                  0.67        500     0.0001     -99.87
 货物/提                 提供劳务
 供劳务                  销售商品
            云南白药                2868.36    2833.36     0.41       1.24
                         提供劳务
              小计           -      2893.07    3362.78      -           -
                         公司在进行 2022 年新增日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规
公 司 董 事 会对 日 常   模方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，因
关 联 交 易 实际 发 生   此，公司关联交易预计与实际发生情况会存在差异，但其对公司日常经营及业
情 况 与 预 计存 在 较   绩影响较小。差异主要系市场需求、价格变化或关联方内部运营调整等原因，
大差异的说明             不会对公司日常经营及业绩产生影响，公司将继续加强关联交易管理，提升关
                         联交易管理效率和质量。
公 司 独 立 董事 对 日
                         经核查，公司 2022 年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异主要系市
常 关 联 交 易实 际 发
                         场需求、价格变化或关联方内部运营调整等原因，对公司日常经营及业绩不会
生 情 况 与 预计 存 在
                         产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
较大差异的说明

       4、审批程序

       对于与关联方 2023 年度日常关联交易预计的相关事宜，公司于 2023 年 4 月 27 日
召开第五届董事会第六次会议审议通过了相关议案。其中：

       关于《与苏州日精仪器有限公司 2023 年度日常关联交易预计》的议案，关联董事
吴群、赵帅、郑洪喆回避表决，非关联董事以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通
过；

       关于《与丹阳市河阳电镀有限公司 2023 年度日常关联交易预计》的议案，关联董
事吴群回避表决，非关联董事以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过；

    关于《与云南白药集团股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计》的议案，关联
董事吴群回避表决，非关联董事以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过；

    独立董事于春、万遂人、钟明霞对上述关联交易予以事前认可并发表了同意的独立
意见。

    本次日常关联交易经董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。公司董事会授
权管理层在上述预计的关联交易额度内签署相关协议。

    二、关联方的基本情况

    （一）关联方的基本情况及关联关系

    1、苏州日精

    （1）苏州日精是本公司的参股子公司，本公司持股比例 45%，该公司于 1997 年 4
月 10 日 在 苏 州 注 册 成 立 ， 法 定 代 表 人 为 林 克 复 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91320505608206904P，注册资本为 161 万美元，经营范围为：生产、销售、血压计（二
类普通诊察器械）。生产、销售:电平表、三用表和 SMT 线路板搭载等产品、驻波比测
量表、稳压电源、闭路电视摄像机零件及电脑周边部件组装加工。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    （2）苏州日精 2022 年度财务数据：资产总额为 2,747.55 万元，净资产为 1,363.86
万元，营业收入为 6,584.70 万元，净利润为 261.50 万元。（前述财务数据经过苏州天
中至华会计师事务所（普通合伙）审计）

    （3）关联关系：苏州日精是公司董事及高级管理人员赵帅、公司董事郑洪喆担任
董事的公司，是本公司参股公司，因此苏州日精是本公司关联方，本公司与之发生的交
易构成关联交易。

    2、河阳电镀

    （1）丹阳市河阳电镀有限公司于 2017 年 11 月 01 日在丹阳注册成立，法定代表人
为欧阳东锦，统一社会信用代码 91321181MA1T7DRHXM，注册号为 321181000332112，
注册资本为 1000 万元人民币，经营范围为：医疗器械配件电镀加工、五金件生产加工，
医疗器械及配件销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

    （2）河阳电镀 2022 年度财务数据：资产总额为 2,366.42 万元，净资产为 534.84 万
元，营业收入为 2,188.40 万元，净利润为 -372.12 万元。（前述财务数据未经审计）

    （3）关联关系：河阳电镀为本公司实际控制人吴光明的一致行动人冷美华全资控
股的公司，因此河阳电镀系本公司关联方，本公司与之发生的交易构成关联交易。

    3、云南白药

    （1）云南白药集团股份有限公司于 1993 年 11 月 30 日在云南注册成立，法定代表
人 ： 董 明 ， 注 册 资 本 ： 104139.9718 万 元 人 民 币 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
9153000021652214XX，经营范围：化学原料药、化学药制剂、中成药、中药材、生物
制品、医疗器械、保健食品、食品、饮料、特种劳保防护用品、非家用纺织成品、日化
用品、化妆品、户外用品的研制、生产及销售；橡胶膏剂、贴膏剂、消毒产品、电子和
数码产品的销售；信息技术、科技及经济技术咨询服务；货物进出口；物业经营管理（凭
资质证开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    （2）云南白药集团股份有限公司 2022 年财务数据如下：2022 年底资产总额为
5,332,094.39 万元，归属于上市公司股东的净资产为 3,850,367.37 万元，2022 年营业收
入为 3,648,837.26 万元，归属于上市公司股东的净利润为 300,112.59 万元（前述财务
数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

   （3）关联关系：本公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司持有云南白药 5.56%的
股份，因此云南白药为本公司的关联法人，本公司与之发生的交易构成关联交易。

    （二）履约能力分析

    综合各关联人的财务状况以及历年实际履约情况，公司认为以上关联方依法存续经
营，生产经营情况和财务状况总体良好，相关交易均能正常履约。

    三、本次关联交易定价依据、定价政策

    公司遵循公开、公平、公正的原则，依据公允价格和条件并经双方协商确定。定价
公允合理，不存在利益输送、损害股东利益等现象。

    四、本次关联交易的目的及对公司的影响
    本次预计的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定
价，属于正常和必要的商业交易行为。本次交易符合公司整体业务发展及集团资源优化
配置的整体要求。

    预计发生的关联交易不会影响本公司的独立性，对公司本期及未来财务状况、经营
成果不会构成重大影响。

    五、独立董事事前认可和独立意见

    （一）事前认可

    独立董事于会前收到公司第五届董事会第六次会议所要审议的关联交易事项等相
关材料。经认真审核，基于独立判断立场，独立董事认为：本次公司与关联方的日常关
联交易预计事项是基于公司的实际情况进行的，满足公司日常经营活动的需要，定价政
策及依据公允，符合国家有关法律、法规、规范性文件和《江苏鱼跃医疗设备股份有限
公司章程》的规定，符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

    （二）独立意见

    作为公司独立董事，我们听取了公司董事会关于相关事项的情况介绍。基于独立立
场判断，发表如下独立意见：

    1、本次公司与关联方的日常关联交易预计事项是基于公司的实际情况进行的，满
足公司日常经营活动的需要。

    2、本次公司与关联方的日常关联交易预计事项将遵守公平、公正、公开的原则，
按照市场情况协商确定价格，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者
利益的情形。

    3、本次公司与关联方的日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第六次会议
审议通过，关联董事回避表决，表决程序、结果符合法律法规要求。

    六、备查文件

    1、第五届董事会第六次会议决议。

    2、独立董事事前认可意见和独立意见。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
      二〇二三年四月二十八日