证券代码：002223              证券简称：鱼跃医疗              公告编号：2023-007

                     江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
                   第五届监事会第六次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    公司于 2023 年 4 月 18 日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第
五届监事会第六次会议的通知，经全体监事一致同意，豁免本次监事会的通知时限。会
议于 2023 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议应到监事 7 名，实到监事 7 名。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公
司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席吕英芳先生主持，
经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案。

    二、监事会会议审议情况

    1、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

    本议案需提交2022年度股东大会审议。

    2、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

    2022年公司合并报表主要指标：营业总收入（不含税）全年实现710,167.92万元，
比上年同期增长3.01%；实现归属于上市公司股东的净利润159,503.74万元，比上年同期
增长7.60%；归属于上市公司股东扣除非经常损益的净利润 125,050.91万元，同比下降
5.19%；基本每股收益1.61元，比上年同期增长8.05%。

    本议案需提交2022年度股东大会审议。

    3、关于《公司2022年度报告及其摘要》的议案
       表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

       监事会认为：董事会编制和审议江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2022年度报告的程
序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       本议案需提交2022年度股东大会审议。

       4、关于《公司2022年度利润分配预案》的议案

       表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

       监事会认为：经审核，公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《江
苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资
金需求，同意该利润分配预案。

       本议案需提交2022年度股东大会审议。

       5、关于《公司2022年度内部控制自我评价报告及规则落实自查表》的议案

       表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

       监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。

       6、关于《公司聘任2023年度审计机构》的议案

       表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

       监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供2022年度审计
服务，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。公司决定继续聘请
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。

       本议案需提交2022年度股东大会审议。

       三、备查文件

       1、第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。




             江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会
                   二〇二三年四月二十八日