江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
                          2022 年度监事会工作报告


     一、监事会工作情况
     报告期内，公司第五届监事会成员，在各自任职期间均认真履行职责，恪尽职守，为
 公司规范运行提供了连续的监督和保障。2022 年公司第五届监事会共召开了监事会会议 5
 次，具体情况如下：


   （一）第五届监事会第四次会议
   公司于 2022 年 4 月 12 日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第五届
监事会第四次会议的通知。会议于 2022 年 4 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议应到监事
7 名，实到监事 7 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃
医疗设备股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席吕
英芳先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案。
   1、关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
   表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
   本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
   2、关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
   表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
   2021 年公司合并报表主要指标：营业总收入（不含税）全年实现 689,430.81 万元，比上
年同期增长 2.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 148,242.16 万元，比上年同期下 降
15.73%；归属于上市公司股东扣除非经常损益的净利润 131,894.32 万元，同比下降 18.9%；
基本每股收益 1.49 元，比上年同期下降 14.86%。
   本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
   3、关于《公司 2021 年度报告及其摘要》的议案
   表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
   监事会认为：董事会编制和审议江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2021 年度报告的程 序
符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
   4、关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案
   表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
   监事会认为：经审核，公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《江苏鱼
跃医疗设备股份有限公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资 金需求，
同意该利润分配预案。
   本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
   5、关于《公司 2021 年度内部控制自我评价报告及规则落实自查表》的议案
   表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
   监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。 公
司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
   6、关于《公司聘任 2022 年度审计机构》的议案
   表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
   监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供 2021 年度审计 服
务，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。同意继续聘请信永 中和
会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2022 年度的财务审计服务。
   本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
   7、关于《公司修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会议事规则>》的议案
   表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
   本议案需提交 2021 年度股东大会审议。



   （二）第五届监事会第六次临时会议
   江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次临时会议于
2022 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2022 年 4 月 22
日以书面送达及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，会议
由公司监事会主席吕英芳先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃
医疗设备股份有限公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：
   1、关于《公司 2022 年第一季度报告》的议案
   表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
     （三）第五届监事会第五次会议
   江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2022
年 8 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2022 年 8 月 13 日以
书面送达及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，会议由公
司监事会主席吕英芳先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃医疗
设备股份有限公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：
   1、关于《公司 2022 年半年度报告及其摘要》的议案
   表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票



   （四）第五届监事会第七次临时会议
   江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次临时会议于
2022 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2022 年 10 月
19 日以书面送达及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，
会议由公司监事会主席吕英芳先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏
鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：
   1、关于《公司 2022 年第三季度报告》的议案
   表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票



 （五）第五届监事会第八次临时会议
   江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次临时会议于
2022 年 11 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2022 年 11 月
17 日以书面送达及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，
会议由公司监事会主席吕英芳先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏
鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：

   1、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
   表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
   本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
   2、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案
       (1)发行证券的种类和面值
      表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
   (2)发行时间
  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
   (3)发行方式
  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
   (4)发行规模
  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
   (5)GDR 在存续期内的规模
  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
   (6)GDR 与基础证券 A 股股票的转换率
  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
   (7)定价方式
  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
   (8)发行对象
  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
   (9)GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期
  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
   (10)承销方式
  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
3、关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
4、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
5、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
6、关于修订公司 GDR 上市后适用的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会议事规则》
的议案
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。




                                         江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会
                                               二〇二三年四月二十八日