证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2019-025
科大讯飞股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议开始时间：2019 年 5 月 9 日（星期四）14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 5 月 9
日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年
5 月 8 日 15:00-5 月 9 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路 666 号公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘庆峰先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 77 人，代表股份数
量 698,628,050 股，占公司有表决权股份总数的 33.3868%。其中，出席现场会议的股东及
股东授权委托代表人数 57 人，代表股份数量 681,284,712 股，占公司有表决权股份总数的
比例为 32.5579%；通过网络投票出席会议的股东人数 20 人，代表股份数量 17,343,338 股，
占公司有表决权股份总数的 0.8288%。
公司董事会秘书及部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
会议按照召开 2018 年年度股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。本
次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意 698,606,050 股，占有效表决权股份的 99.9969%；反对
4,000 股，占有效表决权股份的 0.0006%；弃权 18,000 股，占有效表决权股份的 0.0026%。
2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意 698,606,050 股，占有效表决权股份的 99.9969%；反对
4,000 股，占有效表决权股份的 0.0006%；弃权 18,000 股，占有效表决权股份的 0.0026%。
3、审议通过《2018 年度财务决算报告》。
该议案的表决结果为：同意 698,605,850 股，占有效表决权股份的 99.9968%；反对
4,200 股，占有效表决权股份的 0.0006%；弃权 18,000 股，占有效表决权股份的 0.0026%。
4、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于公司 2018 年度利润分
配的预案》。
该议案的表决结果为：同意 698,604,450 股，占有效表决权股份的 99.9966%；反对
23,300 股，占有效表决权股份的 0.0033%；弃权 300 股，占有效表决权股份的 0.0000%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 25,290,298 股，占
中小股东有效表决权股份的 99.9068%；反对 23,300 股，占中小股东有效表决权股份的
0.0920%；弃权 300 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0012%。
5、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》。
该议案的表决结果为：同意 698,595,650 股，占有效表决权股份的 99.9954%；反对
23,000 股，占有效表决权股份的 0.0033%；弃权 9,400 股，占有效表决权股份的 0.0013%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 25,281,498 股，占
中小股东有效表决权股份的 99.8720%；反对 23,000 股，占中小股东有效表决权股份的
0.0909%；弃权 9,400 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0371%。
6、审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》。
该议案的表决结果为：同意 698,606,050 股，占有效表决权股份的 99.9969%；反对
4,000 股，占有效表决权股份的 0.0006%；弃权 18,000 股，占有效表决权股份的 0.0026%。
7、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。
该议案的表决结果为：同意 698,597,550 股，占有效表决权股份的 99.9956%；反对
12,500 股，占有效表决权股份的 0.0018%；弃权 18,000 股，占有效表决权股份的 0.0026%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 25,283,398 股，占
中小股东有效表决权股份的 99.8795%；反对 12,500 股，占中小股东有效表决权股份的
0.0494%；弃权 18,000 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0711%。
8、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
该议案的表决结果为：同意 111,948,662 股，占有效表决权股份的 99.9962%；反对
4,000 股，占有效表决权股份的 0.0036%；弃权 300 股，占有效表决权股份的 0.0003%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 25,309,598 股，占
中小股东有效表决权股份的 99.9830%；反对 4,000 股，占中小股东有效表决权股份的
0.0158%；弃权 300 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0012%。
中国移动通信有限公司（以下简称“中国移动”）持有本公司 12.85%股权，所持表决
权股份为 268,797,799 股，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条之规定，中国
移动为本公司的关联法人；公司董事长、总裁刘庆峰先生的兄弟刘庆升先生担任安徽淘云
科技有限公司（以下简称 “安徽淘云”）董事长，根据深交所《深圳证券交易所股票上市
规则》10.1.3、10.1.5 条之规定，安徽淘云为本公司的关联法人，刘庆峰先生为本公司的
关联自然人，刘庆峰先生所持表决权股份为 317,877,289 股。关联股东中国移动、刘庆峰
先生及授权委托其表决的相关权益回避表决。
9、审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。
该议案的表决结果为：同意 698,623,750 股，占有效表决权股份的 99.9994%；反对
4,000 股，占有效表决权股份的 0.0006%；弃权 300 股，占有效表决权股份的 0.0000%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 25,309,598 股，占
中小股东有效表决权股份的 99.9830%；反对 4,000 股，占中小股东有效表决权股份的
0.0158%；弃权 300 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0012%。
10、审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》。
该议案的表决结果为：同意 698,606,050 股，占有效表决权股份的 99.9969%；反对
4,000 股，占有效表决权股份的 0.0006%；弃权 18,000 股，占有效表决权股份的 0.0026%。
11、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于延长公司非公开发行
A 股股票股东大会决议有效期的议案》。
该议案的表决结果为：同意 698,604,950 股，占有效表决权股份的 99.9967%；反对
22,800 股，占有效表决权股份的 0.0033%；弃权 300 股，占有效表决权股份的 0.0000%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 25,290,798 股，占
中小股东有效表决权股份的 99.9087%；反对 22,800 股，占中小股东有效表决权股份的
0.0901%；弃权 300 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0012%。
12、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于提请股东大会延长授
权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。
该议案的表决结果为：同意 698,604,950 股，占有效表决权股份的 99.9967%；反对
22,800 股，占有效表决权股份的 0.0033%；弃权 300 股，占有效表决权股份的 0.0000%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 25,290,798 股，占
中小股东有效表决权股份的 99.9087%；反对 22,800 股，占中小股东有效表决权股份的
0.0901%；弃权 300 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0012%。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所张大林律师、刘倩怡律师到会见证本次股东大会，并出具了法律
意见书，认为：公司 2018 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及
表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，
股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月十日
