证券代码：002230             证券简称：科大讯飞            公告编号：2019-057

                         科大讯飞股份有限公司
                   第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2019 年 10 月
18 日以书面形式发出会议通知，2019 年 10 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。
应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人，其中高玲玲女士以通讯表决方式出席会议。会议由
监事会主席高玲玲女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全
文及正文》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续开展票据池业务的
议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次继续开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用
效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意公司及控股子公司与国内商业银行开展票据池业务，公司及控股子公司共享不超过人
民币 5 亿元的票据池额度，上述额度可滚动使用。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十八次会议决议


    特此公告。
科大讯飞股份有限公司
      监 事 会
二〇一九年十月二十五日