证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2020-003
科大讯飞股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事分别采用累积投票制。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议开始时间：2020 年 1 月 9 日（星期四）14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 1
月 9 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为 2020 年 1 月 9 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新区望江西路 666 号公司 A1 楼三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘庆峰先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 73 人，代表股份数
量 719,954,429 股，占公司有表决权股份总数的 32.7464%。其中，出席现场会议的股东及
股东授权委托代表人数 28 人，代表股份数量 661,591,472 股，占公司有表决权股份总数的
比例为 30.0918%；通过网络投票出席会议的股东人数 45 人，代表股份数量 58,362,957 股，
占公司有表决权股份总数的 2.6546%。
公司董事会秘书及部分董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人出席或列席了
本次股东大会。
二、提案审议表决情况
会议按照召开 2020 年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情
况。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
本次临时股东大会分别以累积投票方式选举刘庆峰先生、刘昕先生、王兵先生、陈涛
先生、吴晓如先生、胡郁先生、聂小林为公司第五届董事会非独立董事，选举张本照先生、
赵惠芳女士、刘建华先生、赵旭东先生为公司第五届董事会独立董事。独立董事候选人任
职资格业经深圳证券交易所审核无异议。
以上 11 名董事共同组成公司第五届董事会，任期三年（自 2020 年 1 月 10 日起至 2023
年 1 月 9 日止）。具体表决结果如下：
1.1 非独立董事候选人
1）选举刘庆峰先生为公司第五届董事会董事。
同意 718,100,726 票，占出席会议有效表决权总数的 99.7425%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 66,311,290 股，占出席会议中小股东所
持股份的 97.2806%；
2）选举刘昕先生为公司第五届董事会董事。
同意 719,491,536 票，占出席会议有效表决权总数的 99.9357%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 67,702,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.3209%；
3）选举王兵先生为公司第五届董事会董事。
同意 719,491,535 票，占出席会议有效表决权总数的 99.9357%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 67,702,099 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.3209%；
4）选举陈涛先生为公司第五届董事会董事。
同意 716,263,259 票，占出席会议有效表决权总数的 99.4873%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 64,473,823 股，占出席会议中小股东所
持股份的 94.5849%；
5）选举吴晓如先生为公司第五届董事会董事。
同意 717,068,330 票，占出席会议有效表决权总数的 99.5991%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 65,278,894 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.7660%；
6）选举胡郁先生为公司第五届董事会董事。
同意 719,547,236 票，占出席会议有效表决权总数的 99.9434%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 67,757,800 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.4026%；
7）选举聂小林先生为公司第五届董事会董事。
同意 719,547,235 票，占出席会议有效表决权总数的 99.9434%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 67,757,799 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.4026%；
1.2 独立董事候选人
1）选举张本照先生为公司第五届董事会独立董事。
同意 719,930,863 票，占出席会议有效表决权总数的 99.9967%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 68,141,427 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9654%；
2）选举赵惠芳女士为公司第五届董事会独立董事。
同意 719,884,951 票，占出席会议有效表决权总数的 99.9903%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 68,095,515 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8981%；
3）选举刘建华先生为公司第五届董事会独立董事。
同意 719,930,863 票，占出席会议有效表决权总数的 99.9967%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 68,141,427 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9654%；
4）选举赵旭东先生为公司第五届董事会独立董事。
同意 716,028,298 票，占出席会议有效表决权总数的 99.4547%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 68,141,428 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9654%；
公司第五届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不
超过公司董事总数的二分之一。
2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
本次临时股东大会以累积投票方式选举高玲玲女士、张岚女士为公司第五届监事会监
事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事董雪燕女士、王宏星先生、钱金平先生
共同组成公司第五届监事会，任期三年（自 2020 年 1 月 10 日起至 2023 年 1 月 9 日止）。
具体表决结果如下：
1）选举高玲玲女士为公司第五届监事会监事。
同意 718,776,378 票，占出席会议有效表决权总数的 99.8364%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 66,986,942 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.2718%；
2）选举张岚女士为公司第五届监事会监事。
同意 718,776,379 票，占出席会议有效表决权总数的 99.8364%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 66,986,943 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.2718%；
公司第五届监事会中，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不超
过公司监事总数的二分之一；单一股东提名监事不超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所费林森律师、王小东律师到会见证本次股东大会，并出具了法律
意见书，认为：公司 2020 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人
资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见
书》。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十日
