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公司公告

科大讯飞:第五届监事会第一次会议决议公告2020-01-11  

						证券代码:002230               证券简称:科大讯飞              公告编号:2020-005

                           科大讯飞股份有限公司
                     第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    科大讯飞股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第一次会议于 2020 年 1 月 9
日以书面形式发出会议通知,2020 年 1 月 10 日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司
会议室召开。应参会监事 5 人,实际参会监事 5 人,其中高玲玲女士以通讯表决方式出席
会议,会议由监事高玲玲女士主持,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于选举公司第五届监事会主
席的议案》。
    选举高玲玲女士为公司第五届监事会主席。
    (二)以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金购
买低风险理财产品的议案》。
    监事会经审核后认为:公司目前经营状况良好,自有资金充裕,在保证流动性和资金
安全的前提下,购买短期低风险理财产品,提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有
资金收益,且不会影响到公司正常的生产经营,符合公司和全体股东的利益,相关程序符
合相关法律法规的规定,同意公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品。
    《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》详见 2020 年 1 月 11 日的《证
券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》、 证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第一次会议决议
特此公告。



             科大讯飞股份有限公司

                   监 事 会

             二〇二〇年一月十一日