证券代码：002230             证券简称：科大讯飞             公告编号：2020-012

                    科大讯飞股份有限公司
      发行股份购买资产部分限售股份上市流通的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示：
    1、科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“科大讯飞”）本次解除限售的股份
数量为 16,507,700 股，占公司总股本 2,198,575,067 的 0.7508%，为公司 2016 年发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金的部分有限售条件股份。
    2、本次申请解除股份限售涉及股东 2 名。
    3、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2020 年 3 月 17 日。

    一、公司 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准科大讯飞股份有限公司向杨军等发行股份购买
资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2474 号文）核准，公司于 2017 年 3 月 17
日向特定对象宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛特投资”）、南京创
毅投资管理中心（有限合伙）（以下简称“创毅投资”）分别发行 5,502,567 股、5,502,567
股股份，共计 11,005,134 股股份。
    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，
科大讯飞于 2017 年 3 月 7 日办理完毕非公开发行股票募集配套资金的新增股份登记申请。
本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2017 年 3 月 17 日，限
售期自股份上市之日起开始计算。
    2018 年 5 月 14 日，公司实施 2017 年度权益分派方案，以资本公积转增股本，每 10
股转增 5 股，赛特投资、创毅投资限售数量相应调整为 8,253,850 股、8,253,850 股，共
计 16,507,700 股。

    二、相关承诺及履行情况

    赛特投资、创毅投资关于股份锁定的承诺为：在本次交易中认购的科大讯飞非公开发
行股票自发行结束之日起三十六个月内不进行转让，之后按《股份认购协议》及中国证监
会、深交所的有关规定执行。
      截至本公告之日，上述承诺尚在履行过程中，承诺各方未发生违反上述承诺的情况。

      三、本次解除限售股份的上市流通安排

      1、本次限售股份可上市流通时间为 2020 年 3 月 17 日。
      2、本次解除限售的股份数量为 16,507,700 股，占公司总股本的 0.7508%。
      3、本次申请解除股份限售的股东为赛特投资、创毅投资。
      4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
                                                                             单位：股
 序号        股东全称     所持限售股份总数          本次解除限售数量      质押股数
  1          赛特投资               8,253,850                 8,253,850     8,253,850
  2          创毅投资               8,253,850                 8,253,850     8,253,850
        合   计                    16,507,700                16,507,700    16,507,700

      四、备查文件

      1、限售股份解除限售申请书
      2、限售股份解除限售申请表
      3、股份结构表、限售股份明细表


      特此公告。

                                                科大讯飞股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二〇二〇年三月十六日