证券代码：002230              证券简称：科大讯飞               公告编号：2020-041


                        科大讯飞股份有限公司
                    第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2020 年 7 月 26
日以书面形式发出会议通知，2020 年 7 月 31 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应
参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，其中刘昕先生、赵旭东先生、刘建华先生以通讯表
决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本
次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于限制性股票激励计划预留部分第
二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，独立董事发表了独立意见。
    具体内容详见刊登在 2020 年 8 月 1 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于限制性股票激励计划预留部分
第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议
    特此公告。


                                                         科大讯飞股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                          二〇二〇年八月一日