证券代码：002230              证券简称：科大讯飞              公告编号：2020-047

                          科大讯飞股份有限公司
                    第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2020 年 8 月 10
日以书面及电子邮件方式发出会议通知，2020 年 8 月 20 日以现场和讯飞听见视频会议系
统通讯表决相结合的方式召开。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，其中刘昕先生以
通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会
议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文
及摘要》。
    2020 年半年度报告全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，2020 年半年度报告
摘要刊登在 2020 年 8 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    （二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募集资金 2020 年半年度
存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见刊登在 2020 年 8 月 22 日的《证券时报》、中国证券报》、上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于募集资金 2020 年半年度存放
与使用情况的专项报告》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五次会议决议


    特此公告。
 科大讯飞股份有限公司
      董 事 会
二〇二〇年八月二十二日