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公司公告

科大讯飞:关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告2021-04-22  

                        证券代码:002230             证券简称:科大讯飞               公告编号:2021-045

                        科大讯飞股份有限公司
              关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    科大讯飞股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行股票相关事项已经公司
第五届董事会第九次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过,并由股东大会授权董
事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。
    公司于 2021 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过《2021 年度非
公开发行股票预案(修订稿)》。
    本次修订主要内容如下:

           预案章节                   章节内容                   主要修改情况
                                                          更新了本次非公开发行股票审
特别提示                   特别提示                       批情况;修订了发行股票数量、
                                                          募集资金金额
                                                          更新了表决权截止日期;更新了
                                                          刘庆峰先生通过表决权委托方
                                                          式获得的公司表决权数量;更新
                           二、本次非公开发行背景和目的
                                                          了实际控制人控制的公司表决
                                                          权数量;更新了 2020 年度营业
                                                          收入、营业收入复合增长率
                                                          更新发行对象持股数量截止日
                           三、发行对象及其与公司的关系
                                                          期
                           四、发行股份的价格及定价原     修订了本次非公开发行股票数
                           则、发行数量、限售期           量、募集资金金额
第一节 本次非公开发行股票                                 修订了本次非公开发行募集资
                          五、本次募集资金用途
方案概要                                                  金金额
                                                          更新了本次非公开发行股票审
                           六、本次发行是否构成关联交易
                                                          批情况
                                                          更新了实际控制人控制的表决
                                                          权数量、比例和截止日期;修订
                           七、本次发行是否导致公司控制
                                                          了本次非公开发行股票数量;更
                           权发生变化
                                                          新了发行后实际控制人控制表
                                                          决权的比例
                           八、本次发行方案已经取得有关
                                                        更新了本次非公开发行股票审
                           主管部门批准的情况以及尚需
                                                        批情况
                           呈报批准的程序
第二节 发行对象基本情况    二、言知科技的基本情况         更新了言知科技最近一年财务
                                                           数据
                          一、本次非公开发行募集资金使     修订了本次非公开发行募集资
第四节 董事会关于本次募集 用计划                           金金额
资金使用的可行性分析      二、本次募集资金的必要性和合     更新了 2020 年度营业收入、营
                          理性分析                         业收入复合增长率
                                                           修订了本次非公开发行股票数
                                                           量;更新了本次发行前刘庆峰拥
                                                           有的其他 15 人表决权合计数和
                          一、本次发行对公司业务、资产、
                                                           占比、本次发行前实际控制人控
                          公司章程及股东结构、高管人员
第五节 董事会关于本次发行                                  制的表决权合计数和占比、本次
                          结构的影响
对公司影响的讨论与分析                                     发行前其他 A 股股东表决权合计
                                                           数和占比、本次发行后相关股东
                                                           持股数量和占比
                           五、本次发行对公司负债情况的    更新了最近一期末公司资产负
                           影响                            债率(合并)
第六节 公司股利分配政策及                                  更新了最近三年公司利润分配
                          二、公司股利分配情况
股利分情况                                                 方案、现金股利分配情况
                                                           修订了本次非公开发行股票数
                                                           量、募集资金金额;更新了总股
                                                           本数量的截止日期、最近一个会
                           一、本次非公开发行对即期回报
第七节 关于本次非公开发行                                  计年度公司归属于母公司股东
                           的影响
股票摊薄即期回报的风险提示                                 扣除非经常性损益后的净利润、
及拟采取的填补措施                                         本次非公开发行对股东即期回
                                                           报摊薄的影响
                           五、公司应对本次非公开发行摊    更新了未来三年股东回报规划
                           薄即期回报的填补措施            的审批情况


   特此公告。


                                                          科大讯飞股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                      二〇二一年四月二十二日