证券代码：002230             证券简称：科大讯飞             公告编号：2021-055


                        科大讯飞股份有限公司
                  第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    科大讯飞股份有限公司（下称“科大讯飞”或“公司”）第五届董事会第十四次会议
于 2021 年 7 月 5 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，为提高决策效率，2021 年 7 月
7 日以现场和通讯表决的方式召开，召集人已在会议中说明具体情况。本次会议应参会董
事 11 人，实际参会董事 11 人，其中刘昕先生、赵旭东先生、赵锡军先生以通讯表决方式
出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议
的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开设募集资金专项账户的
议案》。
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等规定，
结合公司 2021 年度非公开发行股票募集资金的实际需要，同意公司在广发银行合肥分行
营业部、民生银行自贸实验区支行、九江银行合肥望江西路支行、中信银行合肥望湖城支
行、兴业银行屯溪路支行、招商银行合肥分行营业部开设募集资金专项账户。该等专户仅
用于本次募集资金的储存和使用，不得用于其他用途。
    （二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《科大讯飞 2020 年度环境、社
会及治理（ESG）报告》。
    科大讯飞作为中国人工智能代表企业之一，致力于用人工智能建设美好世界。公司在
追求经济效益、保护股东利益的同时，积极践行中国人工智能企业的责任与使命，从环境、
社会和治理各方面，全方位践行推动人工智能技术进步和产业发展、促进社会进步的社会
责任。具体内容详见刊登在 2021 年 7 月 7 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《科大
讯飞 2020 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十四次会议决议


    特此公告。


                                                   科大讯飞股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                    二〇二一年七月八日