证券代码：002230              证券简称：科大讯飞              公告编号：2022-005

                        科大讯飞股份有限公司
                  2022年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    特别提示
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
   一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    现场会议开始时间：2022 年 3 月 14 日（星期一）14:30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3
月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 14 日 9:15 至 15：00 期间的任意
时间。
    2、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路 666 号公司 A1 楼二十一
楼会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长刘庆峰先生
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    7、会议出席情况：
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 80 人，代表股份 749,072,907 股，占上
市公司总股份的 32.2275％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 35 人，代表
股份 694,432,422 股，占上市公司有表决权股份总数的 29.8767％；通过网络投票的股东
45 人，代表股份 54,640,485 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.3508％。
       公司董事会秘书及全体董事、监事、高级管理人员、律师等出席或列席了本次股东大
会。
   二、提案审议表决情况
       本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并获得有效表决
权股份总数的三分之二以上通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
       该议案的表决结果为：同意 727,951,066 股，占出席会议所有股东所持股份的
97.1803％；反对 20,773,241 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.7732％；弃权 348,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0465％。
       其中，中小股东总表决情况：同意 52,340,790 股，占出席会议的中小股东所持股份的
71.2482％；反对 20,773,241 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.2773％；弃权 348,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4745％。
   三、律师出具的法律意见
       安徽天禾律师事务所费林森律师、冉合庆律师到会见证本次股东大会，并出具了法律
意见书，认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人
资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定，股东大会决议合法有效。
   四、备查文件
       1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
       2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见
书》。


       特此公告。


                                                    科大讯飞股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                      二〇二二年三月十五日