证券代码：002230             证券简称：科大讯飞            公告编号：2022-044

                        科大讯飞股份有限公司
                第五届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2022 年 10

月 21 日以书面及电子邮件方式发出会议通知，2022 年 10 月 27 日以现场与“讯飞听见”

视频会议相结合的方式召开。应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，其中刘昕先生、江

涛先生、赵旭东先生、赵锡军先生以“讯飞听见”视频会议的方式出席会议，会议由董事

长刘庆峰先生主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况


    （一）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年第三季度报告》。

    详见公司 2022 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2022 年第三季度报告》。

    （二）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021 年股票期权与限制

性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

    根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》和《2021 年股票期权与限制性

股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划

之股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，满足本期股权激励计划设定的相关条件

（包括业绩条件、绩效考核条件等），不存在不得成为激励对象或不得行权的情形。本次

符合行权条件的激励对象共 70 名，可行权的股票期权数量为 50.49 万份，行权价格为 52.85
元/股。详见公司 2022 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年股票期权与限制性股票

激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，上海君澜律师事务所就上述事项出具了法

律意见书，具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件


    经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十七次会议决议


    特此公告。




                                              科大讯飞股份有限公司

                                                      董 事 会

                                              二〇二二年十月二十九日