证券代码：002230             证券简称：科大讯飞             公告编号：2022-050


                       科大讯飞股份有限公司
                 第五届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2022 年 11

月 17 日以书面及电子邮件方式发出会议通知，2022 年 11 月 22 日在公司会议室召开。应

参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，其中刘昕先生、江涛先生、赵旭东先生、赵锡军先

生、刘建华先生、赵惠芳女士以通讯表决（“讯飞听见”视频会议）方式出席会议，会议

由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程

序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况


    （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于股权激励相关股份解除限

售条件成就的议案》。关联董事段大为先生对该议案回避表决。公司独立董事对该议案发

表了独立意见。

    详见公司 2022 年 11 月 23 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股权激励相关股份解除限售条件

成就的公告》（公告编号：2022-052）。

    （二）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分已授予限制

性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    详见公司 2022 年 11 月 23 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分已授予限制性股票
的公告》（公告编号：2022-053）。

    （三）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司增加担保金

额的议案》。

    详见公司 2022 年 11 月 23 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司增加担保金额的公

告》（公告编号：2022-054）。

    三、备查文件


    经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十八次会议决议


    特此公告。



                                              科大讯飞股份有限公司

                                                     董 事 会

                                             二〇二二年十一月二十三日