证券代码：002230              证券简称：科大讯飞             公告编号：2023-002

                      科大讯飞股份有限公司
            非公开发行股票限售股份上市流通提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示：
    1、科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“科大讯飞”）本次解除限售的股份
数量为 76,393,048 股，占公司总股本 2,323,752,783 的 3.2875%，为公司 2021 年度非公开
发行股票的有限售条件股份。
    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2023 年 1 月 19 日。

    一、公司 2021 年非公开发行股票情况

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]1769 号文核准，公司于 2021 年 7 月向
刘庆峰、安徽言知科技有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）76,393,048 股，每股发
行价为 33.38 元。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚验字[2021]230Z0152
号”《验资报告》，本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,549,999,942.24 元，扣除发行
费用后实际募集资金净额为人民币 2,536,769,854.51 元。
    本次非公开发行股票于 2021 年 7 月 19 日在深圳证券交易所主板上市，限售期为 18
个月，可上市流通时间为 2023 年 1 月 19 日（如遇非交易日顺延）。

    二、相关承诺及履行情况

    （一）刘庆峰作为公司 2021 年非公开发行股票事项的交易对方，特承诺如下：
    1、在上市公司本次非公开发行定价基准日（即 2021 年 1 月 19 日）前 6 个月内，
其本人及其控制的关联方未减持上市公司股份；
    2 在上市公司本次非公开发行股票定价基准日（即 2021 年 1 月 19）起至本次非公开
发行完成后 6 个月之内，其本人及其控制的关联方不存在减持上市公司股份的情形亦不
存在减持上市公司股份的计划；
    3、其本人及其控制的关联方不存在任何违反《证券法》第四十四条以及《上市公司
证券发行管理办法》第三十九条第(七)项的规定的情况；
       4、其本人承诺上述内容的真实、准确与完整，如违反上述承诺发生减持情况，则减
持所得全部收益归上市公司所有，并愿意承担相应的法律责任。
       （二）根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，本次申请解除
限售的股东刘庆峰、安徽言知科技有限公司在公司 2021 年非公开发行股票中承诺，其所
认购的本次非公开发行股票自本次非公开发行的股票上市之日起 18 个月内不转让。
       本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
       本次申请上市流通的股东不存在对本公司的非经营性资金占用，亦不存在本公司对其
提供违规担保等损害上市公司利益的行为。

       三、本次解除限售股份的上市流通安排

       1、本次限售股份可上市流通时间为 2023 年 1 月 19 日。
       2、本次解除限售的股份数量为 76,393,048 股，占公司总股本的 3.2875%，占解除限
售后上市公司无限售条件股份的比例为 3.4732%。
       3、本次申请解除股份限售的股东人数为 2 名，证券账户总数为 2 户。
       4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
                                                                          本次申请解除限售的股份
序号               股东名称                        证券账户名称
                                                                          股份总数     占总股本比例
 1                  刘庆峰                           刘庆峰               70,401,437           3.0296%
 2         安徽言知科技有限公司            安徽言知科技有限公司            5,991,611           0.2578%
                                合计                                      76,393,048           3.2875%

       四、本次解除限售后股本结构变动表

                              本次变动前                   本次变动                  本次变动后
        股份性质           股份数量       比例       增加数量     减少数量       股份数量       比例
                            （股）       （%）         （股）       （股）         （股）       （%）
一、限售条件流通股         200,625,624      8.63                  76,393,048     124,232,576       5.35
    高管锁定股              96,889,016      4.17                                  96,889,016       4.17
    首发后限售股            76,393,048      3.29                  76,393,048               0       0.00
    股权激励限售股          27,343,560      1.18                                  27,343,560       1.18
二、无限售条件流通股     2,123,127,159     91.37     76,393,048                2,199,520,207      94.65
三、总股本               2,323,752,783   100.00      76,393,048   76,393,048   2,323,752,783    100.00

       五、保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构国元证券股份有限公司认为：
    1、本次有限售条件流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规章的要求；
    2、截至本核查意见出具之日，科大讯飞与本次有限售条件的流通股相关的信息披露
真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其所做出的承诺的行为；
    3、保荐机构同意本次科大讯飞限售股份解禁并上市流通事项。

    六、备查文件

    1、限售股份解除限售申请表
    2、股份结构表、限售股份明细表
    3、保荐机构的核查意见


      特此公告。




                                          科大讯飞股份有限公司
                                                 董 事 会
                                          二〇二三年一月十七日