《重大经营决策制度》修订案
                                （修改部分以黑体标注）


             修改前条款                               修改后条款                  修订依据

第二条 本制度下的经营决策是指公司运
                                         第二条 本制度下的经营决策是指公司
用资产进行对外投资（含委托理财、委托
                                         运用资产进行对外投资（含委托贷款
贷款等）、购买或出售资产、提供财务资
                                         等）、购买或出售资产、提供财务资助、
助、提供担保、租入或租出资产、签订管                                      根据《深圳证券
                                         提供担保、租入或租出资产、签订管理
理方面的合同（含委托经营、受托经营                                        交易所上市公
                                         方面的合同（含委托经营、受托经营等）、
等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、                                    司自律监管指
                                         赠与或受赠资产、债权或债务重组、研
研究与开发项目的转移、签订许可协议                                        引第 7 号——交
                                         究与开发项目的转移、签订许可协议等。
等。                                                                      易与关联交易
                                                                          （2023 年修
第五条 公司投资决策（包括收购、出售 第五条 公司投资决策（包括收购、出售 订）》“第三十五
资产）权限：                         资产；不包括委托理财、远期外汇交易） 条 上市公司进
1、公司拟投资（包括收购、出售资产） 权限：                                行委托理财的，
的项目符合以下任一情况的，由公司董事 1、公司拟投资（包括收购、出售资产） 应当建立健全
会批准，超出该范围的由公司股东大会审 的项目符合以下任一情况的，由公司董 委托理财专项
议批准：                             事会批准，超出该范围的由公司股东大 制度”、“上市公
（1）公司投资的资金占公司最近一期经 会审议批准：                          司从事期货和
审计的净资产的比例在 30%以内。       （1）公司投资的资金占公司最近一期经 衍生品交易应
（2）一年内收购、出售的资产总额占公 审计的净资产的比例在 30%以内。        当建立健全内
司最近一期经审计总资产的比例在 30%   （2）一年内收购、出售的资产总额占公 控制度”的规
以内。                               司最近一期经审计总资产的比例在 30% 定，公司已建立
（3）单笔委托理财金额占公司最近一期 以内。                                专项的《委托理
经审计的净资产的比例在 5%以内，委托 （3）占公司最近一期经审计的净资产     财管理制度》和
理财总额占公司最近一期经审计的净资   5%以上、30%以下的固定资产（ 包括改 《远期外汇交
产的比例在 10%以内。                 建、扩建、环保等厂房、设备）投资 、 易业务内部控
（4）占公司最近一期经审计的净资产 5% 技术引进投资。                       制制度》，故投
以上、30%以下的固定资产（ 包括改建、 2、公司总裁可以决定以下拟投资（包括 资决策权限不
扩建、环保等厂房、设备）投资 、技术 收购、出售资产）项目：                包括“委托理
引进投资。                           （1）公司投资的资金占公司最近一期经 财、远期外汇交
2、公司总裁可以决定以下拟投资（包括 审计的净资产的比例在 10%以内。        易”，并删除《重
收购、出售资产）项目：               （2）一年内收购、出售的资产总额占公 大经营决策制
（1）公司投资的资金占公司最近一期经 司最近一期经审计总资产的比例在 10% 度》关于“委托
审计的净资产的比例在 10%以内。       以内。                               理财”的相关规
（2）一年内收购、出售的资产总额占公 （3）占公司最近一期经审计的净资产     定。
司最近一期经审计总资产的比例在 10%   5%以下的固定资产投资。
以内。                               3、由于投资风险大，决策投资项目不能
（3）占公司最近一期经审计的净资产 5% 仅考虑项目的报酬率，更要关注投资风
以下的固定资产投资。                   险的分析与防范，对投资项目的决策要
3、由于投资风险大，决策投资项目不能    采取谨慎的原则。公司在进行重大投资
仅考虑项目的报酬率，更要关注投资风险   决策时，需聘请技术、经济、法律等有
的分析与防范，对投资项目的决策要采取   关机构和专家进行咨询。
谨慎的原则。公司在进行重大投资决策     4、公司核心技术的转让需由公司董事会
时，需聘请技术、经济、法律等有关机构   批准。
和专家进行咨询。
4、公司核心技术的转让需由公司董事会
批准。
                                     第六条 公司对外融资决策程序：
第六条 公司对外融资决策程序：            1、发行企业债券和股票，报公司股
    1、发行企业债券和股票，报公司股 东大会审批。
东大会审批。                             2、单笔贷款金额在公司最近一期经
    2、单笔贷款金额在公司最近一期经 审计的净资产 10%以下（含 10%），且
审计的净资产 5%以下，且全年累计不超 全年累计不超过 20%的，由总裁批准；        决策程序进一
过 20%的，由总裁批准；单笔贷款金额在 单笔贷款金额全年累计超过 20%以上的         步完善
公司最近一期经审计的净资产 10%以上， 任意贷款，以及单笔贷款金额在公司最
30%以下，且全年累计不超过 50%的，由 近一期经审计的净资产 10%以上，30%
公司董事会批准；超出上述标准的，由公 以下，且全年累计不超过 50%的，由公
司股东大会审议批准。                 司董事会批准；超出上述标准的，由公
                                     司股东大会审议批准。
                                       第九条 本制度未尽事宜，依照国家有
                                       关法律、法规、规范性文件以及《公司
                                       章程》的有关规定执行。本制度与国家
                                       颁布的法律、法规、规范性文件或经合         新增
                                       法程序修改后的《公司章程》不一致的，
                                       按国家有关法律、法规、规范性文件和
                                       《公司章程》的规定执行。
第九条 本制度自股东大会批准之日起执    第十条 本制度自股东大会批准之日起      因新增第九条，
行。                                   执行。                                 序号相应变更



                                                              科大讯飞股份有限公司
                                                            二〇二三年四月二十一日