广东塔牌集团股份有限公司董事会
                         关于证券投资情况的专项说明

     根据深圳证券交易所相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会对2018年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

    一、证券投资的基本情况

    （一）2018年度证券投资资金来源为自有资金；

    （二）2018年度证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形；

    （三）公司及下属子公司不存在使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行新股、

基金申购，或用于股票及其衍生品种、债券等的交易，以及委托理财等情形；

    （四）证券投资所履行的审批程序

    证券投资事项已经2018年8月5日召开的第四届董事会第十五次会议、2018年8月28日召开

的2018年第二次临时股东大会审议批准实施；

    （五）内控制度执行情况

    针对公司证券投资情况，公司采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的

控制力度，防范和控制投资风险；

    （六）对报告期业绩的影响

    本报告期公司证券投资收益较2017年度有所减少。

    二、证券投资的收益情况

    截至2018年12月31日，证券（含基金）投资余额658,954,754.68元，实现盈利-89,781,969.09

元（含浮亏）。

    三、独立董事意见

    我们认为，报告期内，公司建立了较为全面的证券投资内部控制制度，公司2018年度证券

投资行为未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》规定；公司2018年度

的证券投资提高了自有闲置资金使用效率，资金规模可控，未影响公司主营业务发展，资金安

全能够得到保障。

                                                      广东塔牌集团股份有限公司董事会

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