证券代码：002233               证券简称：塔牌集团             公告编号：2019-041




                          广东塔牌集团股份有限公司

                     第四届董事会第二十次会议决议公告


                                      重要提示

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 5 日以专人送出及邮件、

传真方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第二十次会议的通知》。2019 年 5 月 10

日，公司在公司总部以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十次会议。会议由董事长钟朝

晖先生主持。本次会议应出席董事 5 位，实际出席董事 5 位，公司全体监事、高级管理人员

列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公

司章程的规定。

    与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选第四届董事会独立董事候选

人的议案》

    按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，独立董

事连选可以连任，但连任时间不得超过 6 年。公司第四届董事会现任独立董事陈君柱先生、

吴笑梅女士至 2019 年 5 月 30 日，在公司连续任职独立董事将满 6 年，届时该 2 名独立董事

将离任。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事

会同意提名李瑮蛟先生、徐小伍先生两人为第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人

简历见附件），任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日

止。其中，徐小伍先生为会计专业人士。

    李瑮蛟先生于 2010 年 6 月至 2016 年 5 月曾任本公司独立董事，于 2016 年 5 月因连任

届满 6 年离任。离任后，其未买卖过本公司股票。鉴于李瑮蛟先生具有履行独立董事职责所
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必需的工作经验，董事会在其离任 3 年内再次提名其为独立董事候选人。

    独立董事候选人的任职资格需报送深圳证券交易所审核，审核无异议后提交公司 2019

年第一次临时股东大会审议。

    经股东大会选举，李瑮蛟先生、徐小伍先生当选第四届董事会独立董事后，公司董事会

同意选举李瑮蛟先生担任提名委员会主任、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核

委员会委员；同意选举徐小伍先生担任审计委员会主任、薪酬与考核委员会主任、战略委员

会委员、提名委员会委员。

    公 司 独 立 董 事 对 此 议 案 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 , 详 见 巨 潮 资 讯

（http://www.cninfo.com.cn/）



    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时

股东大会的议案》

    《广东塔牌集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编

号：2019-042）详见 2019 年 5 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资

讯（http://www.cninfo.com.cn/）。

    特此公告。

                                                      广东塔牌集团股份有限公司董事会

                                                                      2019 年 5 月 10 日




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附件：独立董事候选人简历

    李瑮蛟：男，1974 年 5 月出生，硕士研究生学历，律师。2007 年 10 月至今在广东信达

律师事务所任律师，现为高级合伙人；曾任深圳市律师协会国际与港澳台委员会委员、反垄

断委员会委员以及公平交易法律业务委员会副主任；2010 年 6 月至 2016 年 5 月曾任本公司

独立董事。

    具有中国证监会认可的独立董事资格证书。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情

形，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系，未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属

于“失信被执行人”。



    徐小伍：男，1973 年 6 月出生，硕士研究生学历，美国纽约理工学院 MBA,资深注册会

计师，高级会计师，税务师，曾兼任广东省注册会计师协会第五届理事会理事、深圳市注册

会计师协会第五届理事会理事，第三届全国会计知识竞赛深圳赛区特聘专家。先后任安徽省

潜山县财政局科员，深圳一飞会计师事务所审计经理，深圳华鹏会计师事务所高级经理，深

圳鹏城会计师事务所高级经理，深圳国浩会计师事务所执行合伙人，中审亚太会计师事务所

深圳分所副所长，2015 年 10 月至今任北京中证天通会计师事务所深圳分所副所长。兼任深

圳市发改委外聘财务专家，深圳市经信委外聘财务专家，深圳市会计学会企业会计准则专业

委员会委员,深圳市注册会计师协会专业讲师。

    具有中国证监会认可的独立董事资格证书。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情

形，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系，未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属

于“失信被执行人”。




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