证券代码：002233                     证券简称：塔牌集团                公告编号：2020-082




                             广东塔牌集团股份有限公司

                          第五届董事会第八次会议决议公告


                                          重要提示

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



     根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规

则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 17 日以专

人送达及信息方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第八次会议的通知》。2020 年 12

月 22 日，公司在总部办公楼以通 讯 表 决方 式召开了第五届董事会第八次会议。会议由公司董

事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 7 位，实际出席董事 7 位，公司监事、高级管理人

员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

     与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《 关 于 投 资 蕉 岭分 公 司 水泥 窑 协同 处 置

固 废项 目 的议 案 》。

     董事会同意公司出资 2 亿元在公司蕉岭分公司建设水泥窑协同处置固废项目，详细情况见

同日披露的《关于投资蕉岭分公司水泥窑协同处置固废项目的公告》（公告编号：2020-083）。




     特此公告。




                                                           广东塔牌集团股份有限公司董事会

                                                                           2020 年 12 月 22 日


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