广东塔牌集团股份有限公司独立董事

           关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东塔牌集

团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表事前认可意见如下：

    一、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的事前

认可意见

    经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，

具有相关审计业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在对公司各专

项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持

以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业

务素质，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果，有利于保护上市公司

及其他股东尤其是中小股东利益。

    综上，我们同意将《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度

审计机构的议案》提交公司第六届董事会第三次会议审议。



    二、关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的事前认可意见

    公司在梅州客商银行办理存款业务，出于风险防范考虑设置单日存款余额上限，使公司风

险相对可控，本次交易有助于公司日常经营业务的正常开展。

    公司在梅州客商银行的存款利率以国家规定为基础，由双方按市场价格协商确定，其中存

款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率，亦不低于本地其他金融机构提供的同类

型同期限的存款利率，与存款业务汇划业务相关结算费率不高于本地其他金融机构提供同类服

务的收费标准。关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

    我们同意将本议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。

    董事会在对该议案进行表决时，关联董事钟朝晖先生应按规定予以回避表决。


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    （本页无正文，为广东塔牌集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关

事项的事前认可意见之签字页）



独立董事签署：



（李瑮蛟）                     （徐小伍）                 （姜春波）




                                                              2023 年 3 月 15 日




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