证券代码：002238             证券简称：天威视讯          公告编号：2019－007



                      深圳市天威视讯股份有限公司
                   关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2018 年年度股东大会。

    2、股东大会的召集人：深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三次会议于 2019 年 3 月 27 日
召开，审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，确定于 2019 年 4 月
23 日召开公司 2018 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。

    4、会议召开日期和时间：

    现场会议时间：2019 年 4 月 23 日（星期二）下午 14∶30；

    网络投票时间：2019 年 4 月 22 日——2019 年 4 月 23 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 23
日上午 09∶30 至 11∶30，下午 13∶00 至 15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为：2019 年 4 月 22 日 15∶00 至 2019 年 4 月 23 日 15∶00 期间任意时
间。

    5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

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    6、股权登记日：2019 年 4 月 17 日（星期三）。

    7、出席对象：

    （1）截至 2019 年 4 月 17 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）本公司聘请的律师；

    8、现场会议地点：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号公司本部会议室。

   二、会议审议事项

    1、《2018 年度董事会报告》；

    2、《2018 年度监事会报告》；

    3、《2018 年度财务决算报告》；

    4、《2019 年度财务预算报告》；

    5、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；

    6、公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》；

    7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》；

    8、《关于 2019 年预计日常关联交易的议案》，内容详见 2019 年 3 月 29 日公司刊
登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的 2019-006 号《深圳市天威视讯股份
有限公司 2019 年度预计日常关联交易的公告》。

    特别提示：

    （1）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

    （2）股东大会就议案 8 进行表决时，关联股东须回避表决；

    （3）本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投
资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司


                                       2
的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码如下:

                                                                        备注
提案编码                         提案名称                         该列打勾的栏目可以
                                                                        投票

  100      总议案：代表以下全部议案                                      √

  1.00     《2018 年度董事会报告》                                       √

  2.00     《2018 年度监事会报告》                                       √

  3.00     《2018 年度财务决算报告》                                     √

  4.00     《2019 年度财务预算报告》                                     √

  5.00     《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》                      √

  6.00     公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》              √
           《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报
  7.00                                                                   √
           酬的议案》

  8.00     《关于 2019 年预计日常关联交易的议案》                        √

    四、会议登记事项

    1、登记方式：

    （1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表
人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持
股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和
本人身份证办理登记。

    （2）个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户
卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身
份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

    （3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

    （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他

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授权文件应当经过公证。

    （5）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

    （6）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

    2、登记时间：2019 年 4 月 18 日—2019 年 4 月 19 日、2019 年 4 月 22 日—2019
年 4 月 23 日的 9∶00 至 12∶00。

    3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券事务及投资发展部。

    4、会议联系方式：

    联系人：金樵、刘刚、侯雨含

    联系电话：0755-83067777，或 83066888 转 3043、3211。

    传真号码：0755-83067777          电子信箱：do@topway.cn。

    联系地址：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号       邮编：518036。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作详见附件 1。

    六、备查文件

    深圳市天威视讯股份有限公司第八届董事会第三次会议决议。



    特此公告。



    附件：1、参加网络投票的具体操作流程

           2、授权委托书。



                                                    深圳市天威视讯股份有限公司
                                                              董事会
                                                      二〇一九年三月二十九日

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    附件 1：

                           参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：“362238”；投票简称：“天威投票”

    2、填报表决意见或选举票数。

    填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2019 年 4 月 23 日的交易时

间，即 9∶30—11∶30 和 13∶00—15∶00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 22 日 15∶00，结束时间为 2019

年 4 月 23 日 15∶00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证

书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


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 附件 2：

                                      授权委托书
       兹全权委托                   先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威

 视讯股份有限公司 2018 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。

 若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

                                                          备注               表决意见
提案
                         提案名称
编码                                                   该列打勾的栏
                                                                      同意     反对      弃权
                                                       目可以投票

100         总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

1.00    《2018 年度董事会报告》                            √

2.00    《2018 年度监事会报告》                            √

3.00    《2018 年度财务决算报告》                          √

4.00    《2019 年度财务预算报告》                          √

5.00    《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》           √
        公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘
6.00                                                       √
        要》
        《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
7.00                                                       √
        及支付其报酬的议案》

8.00    《关于 2019 年预计日常关联交易的议案》             √



 委托人姓名或名称（签章）：                              委托人持股数：

 委托人身份证号码（营业执照号码）：                      委托人股东账户：

 受托人签名：                                            受托人身份证号：

 委托书有效期限：                                        委托日期：2019 年     月       日
 附注：1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反

 对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
        2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
        3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。



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