证券代码：002238              证券简称：天威视讯        公告编号：2020－054



                       深圳市天威视讯股份有限公司
               关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2020 年第四次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会。

    3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十一次会议于 2020 年 12
月 11 日召开，审议通过了《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》，确
定于 2020 年 12 月 28 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集、
召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和公司《章程》的有关规定。

    4、会议召开日期和时间：

    现场会议时间：2020 年 12 月 28 日（星期一）下午 14∶50；

    网络投票时间：2020 年 12 月 28 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 12 月
28 日 9∶15—9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为：2020 年 12 月 28 日 09∶15—15∶00 期间任意时间。

    5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在


                                        1
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

    6、股权登记日：2020 年 12 月 21 日（星期一）。

    7、出席对象：

    （1）截至 2020 年 12 月 21 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）本公司聘请的律师；

    8、现场会议地点：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号公司本部会议室。

   二、会议审议事项

    《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，独立董事候选人芮斌简历详见
公司于 2020 年 12 月 12 日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的 2020-052 号《第八届董事会
第二十一次会议决议公告》。

    特别提示：
    1、本次会议审议之议案属于普通决议事项，需经出席本次会议股东及股东代理
人所持表决权的二分之一以上通过。
    2、本次股东大会涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的
董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码如下：
                                                                  备注
     提案编码                      提案名称                   该列打勾的栏
                                                              目可以投票

                                       2
        1.00        关于选举公司第八届董事会独立董事的议案            √

    四、会议登记事项

    1、登记方式：

    （1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代
表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、
持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件
和本人身份证办理登记。

    （2）个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账
户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的
身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

    （3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

    （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其
他授权文件应当经过公证。

    （5）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

    （6）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

    2、登记时间：2020 年 12 月 22 日至 2020 年 12 月 25 日的 9∶00 至 12∶00，14∶
00 至 17∶00，及 2020 年 12 月 28 日的 9∶00 至 12∶00。

    3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券事务及投资发展部。

    4、会议联系方式：

    联系人：金樵、刘刚、林洁明

    联系电话：0755-83067777，或 83066888 转 3043、3211。

    传真号码：0755-83067777           电子信箱：do@topway.cn。

    联系地址：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号        邮编：518036。

    五、参加网络投票的具体操作流程


                                        3
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作详见附件 1。

    六、备查文件

    深圳市天威视讯股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议。



    特此公告。



    附件：1、参加网络投票的具体操作流程

          2、授权委托书。




                                               深圳市天威视讯股份有限公司

                                                         董事会

                                                 二〇二〇年十二月十二日




                                    4
    附件 1：

                          参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：“362238”；投票简称：“天威投票”
    2、填报表决意见或选举票数。
    填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2020 年 12 月 28 日 9:15

—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 28 日 9:15，结束时间为 2020
年 12 月 28 日 15∶00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                        5
    附件 2：

                                  授权委托书

    兹全权委托               先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威视讯
股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投
票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

                                                  备注      同意     反对   弃权
   提案编码              提案名称               该列打勾
                                                的栏目可
                                                以投票

                 关于选举公司第八届董事会独
     1.00                                          √
                         立董事的议案




委托人姓名或名称（签章）：                        委托人持股数：



委托人身份证号码（营业执照号码）：                委托人股东账户：



受托人签名：                                      受托人身份证号：



委托书有效期限：                                委托日期：2020 年 12 月     日


    备注：
    1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提
案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内
相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
    3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。



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