证券代码：002238              证券简称：天威视讯         公告编号：2021－005



                     深圳市天威视讯股份有限公司
             关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十二次会议于 2021 年 2 月
9 日召开，审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，确定于
2021 年 2 月 25 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
公司《章程》的有关规定。

    4、会议召开日期和时间：

    现场会议时间：2021 年 2 月 25 日（星期四）下午 14∶30；

    网络投票时间：2021 年 2 月 25 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 2 月
25 日 9∶15—9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为：2021 年 2 月 25 日 09∶15—15∶00 期间任意时间。

    5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在


                                         1
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

     6、股权登记日：2021 年 2 月 19 日（星期五）。

     7、出席对象：

     （1）截至 2021 年 2 月 19 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。

     （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

     （3）本公司聘请的律师；

     8、现场会议地点：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号公司本部会议室。

    二、会议审议事项

     1、《关于变更公司经营范围及修订<章程>的议案》，详见公司于 2021 年 2 月 10
日 公 司 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）的 2021-004 号《关于拟变更公司经营范围及
修订<章程>的公告》。

     2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，独立董事候选人张化简历详
见公司于 2021 年 2 月 10 日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网的 2021-003 号《第八届董事会第二十二次会议决议公告》。

     特别提示：

     （1）本次股东大会审议的议案 1 应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上特别决议通过；

     （2）议案 2 属于普通决议事项，需经出席本次会议股东及股东代理人所持表决
权的二分之一以上通过；

     （3）本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公

                                               2
司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码如下：
                                                                     备注
     提案编码                       提案名称                   该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
        100         总议案：代表以下全部议案                         √

        1.00         关于变更公司经营范围及修订章程的议案            √

        2.00        关于选举公司第八届董事会独立董事的议案           √

    四、会议登记事项

    1、登记方式：

    （1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代
表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、
持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件
和本人身份证办理登记。

    （2）个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账
户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的
身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

    （3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

    （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其
他授权文件应当经过公证。

    （5）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

    （6）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

    2、登记时间：2021 年 2 月 22 日—2021 年 2 月 24 日的 9∶00 至 12∶00，14∶00
至 17∶00，及 2021 年 2 月 25 日的 9∶00 至 12∶00。

    3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券投资部。


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    4、会议联系方式：

    联系人：金樵、刘刚、林洁明

    联系电话：0755-83067777，或 83066888 转 3043、3211。

    传真号码：0755-83067777          电子信箱：do@topway.cn。

    联系地址：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号邮编：518036。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作详见附件 1。

    六、备查文件

    深圳市天威视讯股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议。



    特此公告。



    附件：1、参加网络投票的具体操作流程

          2、授权委托书。




                                                 深圳市天威视讯股份有限公司

                                                           董事会

                                                     二〇二一年二月十日




                                      4
附件 1：

                            参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

       1、投票代码：“362238”；投票简称：“天威投票”

       2、填报表决意见或选举票数。

       填报表决意见：同意、反对、弃权。

       3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。

       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2021 年 2 月 25 日 9∶15
—9∶25，9∶30—11∶30 和 13∶00—15∶00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 25 日 9∶15，结束时间为 2021
年 2 月 25 日 15∶00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：

                                  授权委托书

    兹全权委托               先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威视讯
股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投
票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

                                                    备注      同意     反对   弃权
   提案编码                提案名称               该列打勾
                                                  的栏目可
                                                    以投票

     100         总议案：代表以下全部议案            √


                 关于变更公司经营范围及修订章
     1.00                                            √
                 程的议案


                 关于选举公司第八届董事会独立
      2.00                                           √
                 董事的议案




委托人姓名或名称（签章）：                            委托人持股数：



委托人身份证号码（营业执照号码）：                    委托人股东账户：



受托人签名：                                    受托人身份证号：



委托书有效期限：                                委托日期：2021 年 2 月   日


    备注：
    1、请在表决意见下打“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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