2020 年度独立董事金毅敦述职报告



                      天威视讯：2020 年度独立董事述职报告



各位股东及股东代表：
    作为深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现将本
人 2020 年履行职责的情况汇报如下：

    一、2020 年出席董事会及股东大会的次数及投票情况

2020 年内应参加董事                                  2020 年内应参
                                    7                                         4
       会次数                                        加股东大会次数
亲自出席   委托出席               是否连续两次未亲
                       缺席次数                               亲自出席次数
  次数       次数                     自出席会议
   7           0          0             否                            0


    作为深圳市天威视讯股份有限公司独立董事，在本人2020年任期之内，应出
席公司董事会7次，本人并认真审议了有关议题，亲自出席7次；应列席股东大会
4次，本人亲自出席0次。本人对所出席的董事会会议议案均投赞成票，没有反对、
弃权的情况。

    二、作为专业委员会委员履职情况

    本人系公司第八届董事会提名委员会委员。2020 年内，本人参加了 1 次提

名委员会会议，具体情况如下：

    （一）提名委员会委员履职情况

    1、2020年12月3日第八届董事会委提名员会以通讯方式召开第七次会议，与
会委员审议并通过了：《关于提名公司第八届董事独立董事候选人的议案》，经审
查，委员会认为芮斌符合担任公司独立董事的任职条件，同意提交董事会审议。

    三、发表独立意见的情况

    2020年度本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等有关法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，对需发表
独立意见的议案进行审慎核查，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了独
立意见：


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       时间            董事会会议届次           独立意见                披露日期

                                         关于公司签署《深圳前海天
                                         和文化产业投资中心（有限
                                         合伙）合伙协议的补充协
                      第八届董事会第十   议》的独立意见；
2020 年 7 月 3 日                                                   2020 年 7 月 4 日
                      五次会议           关于公司签署《深圳前海天
                                         和文化产业投资中心（有限
                                         合伙）合伙协议的补充协
                                         议》的事前认可意见
                                         关于公司关联方资金占用
                      第八届董事会第十
2020 年 8 月 26 日                       和对外担保的专项说明和     2020 年 8 月 27 日
                      七次会议
                                         独立意见
                                         关于公司对外投资并签署
                                         《设立股份有限公司出资
                                         协议书》之关联交易的事前
                      第八届董事会第二   认可意见；
2020 年 12 月 13 日                                                 2020 年 12 月 12 日
                      十一次会议         关于公司对外投资并签署
                                         《设立股份有限公司出资
                                         协议书》之关联交易的独立
                                         意见



     四、对公司进行现场调查的情况

    2020年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、
财务情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进
行了了解。通过电话和邮件，与公司其他董事及相关工作人员保持密切联系。专
门听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司存在的不足提
出了自己的专业意见和建议。并时刻关注国家政策、经济方面的动态对公司产生
的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时知悉公司各重大事项的进展
情况，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。

     五、在保护投资者权益方面所做的工作

     1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
     2020年，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影
响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外
投资及进展、关联交易等重大事项进行了积极关注，认真听取公司相关人员汇报

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并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
    2、持续关注公司的信息披露工作
    积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、
准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2020年度，公司信息披露
工作符合《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范
运作指引》和公司《信息披露管理制度》等有关规定。同时，公司非常重视投资
者关系，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者咨询，保证了公司与投
资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大
投资者和社会公众股股东的合法权益。
    3、培训学习情况
    为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能
力，本人还积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备
的知识，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理
解和认识。

    六、其他事项

    1、无提议召开董事会情况发生；
    2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    七、本人联系方式

    E-MAIL：jinyidun@139.com
    2020年11月，本人因个人原因向公司董事会递交了辞职报告。2021年2月，
公司股东大会已选举产生新的独立董事接替本人履行公司独立董事的职责。在
此，衷心希望新任的独立董事能将继续本着诚信与勤勉的精神，发挥独立董事作
用，维护好公司全体股东特别是中小股东的合法权益。




                                                   独立董事：金毅敦
                                                二○二一年三月三十一日



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