证券代码：002238          证券简称：天威视讯            公告编号：2021－017



                   深圳市天威视讯股份有限公司

             关于拟修订《董事会议事规则》的公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召
开了第八届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于拟修订<董事会议事规
则>的议案》。为进一步推动规范化治理，提高经营运作效率，公司拟对《董事
会议事规则》进行相应修订，现将具体情况公告如下：：

    1、《董事会议事规则》中涉及“董事会办公室”提法的条款均相应变更为
“证券投资部”。
    2、其余条款修订前后对比如下：

              修订前                                  修订后

第十一条 董事会授予董事长的审批权 第十一条 董事会授予董事长的审批权
限：                              限：
（一）股东大会审议通过的投资计划         （一）股东大会审议通过的投资计划
外的对外投资项目：连续 12 个月内累       外的对外投资项目：连续 12 个月内累
计投资运用资金在 500 万元人民币以        计投资运用资金在 500 万元人民币以
内；                                     内；
（二）对外借款：连续 12 个月内累计 （二）对外借款：连续 12 个月内累计
借款在 5000 万元人民币以内；       借款在 5000 万元人民币以内；
（三）购买固定资产和器材：单项购买 （三）购买固定资产和器材：单项购买
价值在 3000 万元人民币以内；       价值在 3000 万元人民币以内；
（四）处置资产：连续 12 个月内处置 （四）处置资产：连续 12 个月内处置
资产价值在 500 万元以内。          资产价值在 500 万元以内。
（五）对成本费用预算总额的调整：公 （五）对成本费用预算总额的调整：公
司年内实际发生的营业成本、销售费 司年内实际发生的营业成本、销售费
用、管理费用和财务费用总额超过年度 用、管理费用和财务费用总额超过年度

                                     1
预算在 5%以内的调整。                     预算在 5%以内的调整。
（六）关联交易：公司与关联法人发生        （六）关联交易：公司与关联法人发生
的单项交易金额低于 300 万元人民币。       的单项交易金额低于 300 万元人民币。
公司在连续 12 个月内对同一关联交易        公司在连续 12 个月内对同一关联交易
分次进行的，以在此期间交易的累计数        分次进行的，以在此期间交易的累计数
量计算。                                  量计算。
                                          （七）批准内部职能部门、业务部门等
                                          管理机构的新设、合并、更名及撤销。

                                          第十四条 董事会召开定期会议和临时
第十四条 董事会召开定期会议和临时
                                          会议，证券投资部应当分别提前 10 日
会议，董事会办公室应当分别提前 10
                                          和 5 日发出书面会议通知，通过直接送
日和 5 日将盖有董事会办公室印章的书
                                          达、专人送达、电话、邮件、传真、电
面会议通知，通过直接送达、传真、邮
                                          子邮件、公告、短信或其他方式，提交
件或电子邮件，提交全体董事和监事以
                                          全体董事和监事以及总经理。非直接送
及总经理。非直接送达董事本人的，还
                                          达董事本人的，还应当通过电话或其他
应当通过电话向董事本人进行确认并
                                          方式向董事本人进行确认。
做相应记录。
                                   第二十八条 每项提案经过充分讨论
第二十八条 每项提案经过充分讨论
                                   后，主持人应当适时提请与会董事进行
后，主持人应当适时提请与会董事进行
                                   表决。会议表决实行一人一票，以记名
表决。会议表决实行一人一票，以举手
                                   投票以及其他能够充分表达董事意见
计名和书面等方式进行。
                                   的合理方式进行。



    除上述修订条款外，《董事会议事规则》其他条款不变。此次修订尚需提请
公司股东大会审议。




    特此公告。




                                                  深圳市天威视讯股份有限公司

                                                           董事会

                                                    二〇二一年三月三十一日




                                      2