证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2021－022
深圳市天威视讯股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 31 日披露了《关
于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-020 号），详细内容见 2021 年
3 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。由于工作人员疏忽，原
公告中“三、提案编码”和“授权委托书”中的子议案 8.01 和 8.02 的备注栏未勾选，
为确保网络投票的准确有效，现更正如下：
更正前：
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
总议案：代表以下除累积投票议案（即议案 8）以外的全部
100 √
议案
1.00 《2020 年度董事会报告》 √
2.00 《2020 年度监事会报告》 √
3.00 《2020 年度财务决算报告》 √
4.00 《2021 年度财务预算报告》 √
5.00 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》 √
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报
7.00 √
酬的议案》
累积投票（应选人数 2
8.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
人）
1
8.01 选举刘一锋为第八届董事会非独立董事
8.02 选举涂仁平为第八届董事会非独立董事
9.00 《关于选举第八届监事会监事的议案》 √
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于 2020 年预计日常关联交易的议案》 √
更正后：
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
总议案：代表以下除累积投票议案（即议案 8）以外的全部
100 √
议案
1.00 《2020 年度董事会报告》 √
2.00 《2020 年度监事会报告》 √
3.00 《2020 年度财务决算报告》 √
4.00 《2021 年度财务预算报告》 √
5.00 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》 √
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报
7.00 √
酬的议案》
累积投票（应选人数 2
8.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
人）
8.01 选举刘一锋为第八届董事会非独立董事 √
8.02 选举涂仁平为第八届董事会非独立董事 √
9.00 《关于选举第八届监事会监事的议案》 √
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于 2020 年预计日常关联交易的议案》 √
2
更正前：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威视
讯股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若
委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：代表以下除累积投票议案（即议案 8）以
100 √
外的全部议案
1.00 《2020 年度董事会报告》 √
2.00 《2020 年度监事会报告》 √
3.00 《2020 年度财务决算报告》 √
4.00 《2021 年度财务预算报告》 √
5.00 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 √
公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘
6.00 √
要》
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
7.00 √
及支付其报酬的议案》
8.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2 人
8.01 选举刘一锋为第八届董事会非独立董事 票同意
8.02 选举涂仁平为第八届董事会非独立董事 票同意
9.00 《关于选举第八届监事会监事的议案》 √
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于 2020 年预计日常关联交易的议案》 √
3
更正后：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威视
讯股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若
委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：代表以下除累积投票议案（即议案 8）以
100 √
外的全部议案
1.00 《2020 年度董事会报告》 √
2.00 《2020 年度监事会报告》 √
3.00 《2020 年度财务决算报告》 √
4.00 《2021 年度财务预算报告》 √
5.00 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 √
公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘
6.00 √
要》
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
7.00 √
及支付其报酬的议案》
8.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2 人
8.01 选举刘一锋为第八届董事会非独立董事 √ 票同意
8.02 选举涂仁平为第八届董事会非独立董事 √ 票同意
9.00 《关于选举第八届监事会监事的议案》 √
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于 2020 年预计日常关联交易的议案》 √
除上述更正外，原公告其它内容不变，更正后的《关于召开 2020 年年度股东大
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会的通知》同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次更正对公司
2020 年年度股东大会的召开没有实质性影响，公司对上述更正给投资者带来的不便深
表歉意。公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，敬请广大投资
者谅解。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二日
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