证券代码：002238             证券简称：天威视讯            公告编号：2022－033



                     深圳市天威视讯股份有限公司

                 2022 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：
    1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 20
日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 8 月 4 日 9∶15
—9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为：2022 年 8 月 4 日 9∶15—15∶00 期间任意时间。
    5、为了尊重中小投资者权益（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东），提高中小投资者对股东大会重大决议事项的参与度，本次股东大会对涉
及审议影响中小投资者利益的重大事项进行了中小投资者表决单独计票。

    一、会议召开和出席情况

    公司 2022 年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进
行，现场会议于 2022 年 8 月 4 日 14∶30 在广东省深圳市福田区彩田路深圳广电
文创中心公司 2301 会议室召开。
    本次会议由公司董事会召集，董事张育民（兼任总经理并代行董事长职责）


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主持，公司部分董事、全体监事和部分高级管理人员出席和列席了会议。北京大
成（深圳）律师事务所谢烨蔓和郭昱昕律师出席本次股东大会进行见证，并出具
法律意见书。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司《章程》的规定。
    出席公司 2022 年第一次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股
东代理人共计 6 人，代表股份数为 598,864,597 股，占公司有表决权股份总数的
74.6194%。其中：
    1、出席现场会议的股东情况
    通过现场投票的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 557,785,330 股，占公
司有表决权股份总数的 69.5008%。
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 41,079,267 股，占公司有表决权股份
总数的 5.1185%。
    3、中小投资者出席会议情况
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 71,928,936 股，占公司有表决
权股份总数的 8.9624%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 30,849,669
股，占公司有表决权股份总数的 3.8439%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份
41,079,267 股，占公司有表决权股份总数的 5.1185%。

       二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下决
议：
    1、审议通过了《关于申请银行授信的议案》。
    表 决 情 况 ： 同 意 598,864,597 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 71,928,936 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000%。

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    表决结果：本议案以普通决议审议通过。
    2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    表 决 情 况 ： 同 意 598,864,597 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 71,928,936 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本议案以普通决议审议通过。
    3、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。
    表 决 情 况 ： 同 意 598,864,597 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 71,928,936 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
    4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
    表 决 情 况 ： 同 意 598,864,597 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 71,928,936 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及


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股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
    5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
    表 决 情 况 ： 同 意 598,864,597 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 71,928,936 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
    6、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
    表 决 情 况 ： 同 意 598,864,597 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 71,928,936 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
    7、审议通过了《关于修订<关联交易内部决策制度>的议案》。
    表 决 情 况 ： 同 意 598,864,597 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 71,928,936 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000%。


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    表决结果：本议案以普通决议审议通过。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓和郭昱昕律师现场见证
认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规
则（2022 年修订）》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；出席会
议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2022 年第一次临
时股东大会决议；
    2、北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市天威视讯股份有限公司二〇二
二年第一次临时股东大会的法律意见书。




    特此公告。




                                             深圳市天威视讯股份有限公司

                                                       董事会

                                                 二〇二二年八月五日




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