歌尔股份有限公司
                董事会关于证券投资情况的专项说明


        按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范文件及《公司
 章程》、《歌尔股份有限公司风险投资管理制度》等相关规定要求，歌尔股份有限
 公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2018 年证券投资情况进行了认真核查，
 现将有关情况说明如下：

 一、报告期末持有证券情况
                                                                                                单位：元

                                                        报告期 报告期
资产                  本期公允价值 计入权益的累计                                                       资金
       初始投资成本                                     内购入 内售出 累计投资收益        期末金额
类别                   变动损益       公允价值变动                                                      来源
                                                        金额     金额

                                                                                                        自有
股票 169,951,481.05 -106,596,915.36   -117,866,656.25     0.00     0.00 -117,866,656.25 52,084,824.80
                                                                                                        资金

合计 169,951,481.05 -106,596,915.36   -117,866,656.25     0.00     0.00 -117,866,656.25 52,084,824.80




 二、2018 年度证券投资损益情况

        截至 2018 年 12 月 31 日，公司持有可供出售金融资产的初始投资成本为
 169,951,481.05 元。根据公司对可供出售金融资产减值准备的计提方法，公司
 基于谨慎角度对上述投资计提减值准备 117,866,656.25 元。



 三、报告期内关于证券投资内控制度执行情况

        1、公司 2018 年度未发生证券投资行为。

        2、公司 2018 年度证券投资遵守了相关法律法规和规范性文件规定，履行了
 相关的审批程序。

        3、公司制定了《歌尔股份有限公司风险投资管理制度》，对公司及下属子公
 司证券投资的决策权限、决策程序、责任部门和责任人、信息管理、信息披露和
 内部信息报告程序等方面均作出明确规定，保证证券投资资金的安全,公司子公
司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人
提供资金进行证券投资的情形。



四、独立董事意见

    我们认为，报告期内，公司建立了全面的证券投资内部控制制度，公司 2018
年度证券投资行为未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》
规定；资金规模可控，未影响公司主营业务发展，资金安全能够得到保障。




                                                   歌尔股份有限公司

                                                  二〇一九年四月十九日