歌尔股份:关于与安捷利实业有限公司日常关联交易预计的公告2020-01-18
证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2020-005
歌尔股份有限公司
关于与安捷利实业有限公司日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司业务发展及实际经营情况的需要,按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规
范性文件的要求,歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)对 2020 年、2021 年、
2022 年拟与关联方安捷利实业有限公司(以下简称“安捷利”)发生的日常关联
交易预计如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
1、为了适应公司业务发展需要,保障原材料供应,发挥协同效应,预计公
司及公司附属子公司与安捷利及其附属子公司在2020年、2021年、2022年日常关
联交易金额上限分别为20,000万元、25,000万元、30,000万元。
2、本次关联交易事项于2020年1月17日经公司第五届董事会第三次会议审议
通过。公司独立董事进行了事前认可,并对本次关联交易发表了同意意见。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《歌尔股份有限公司关联交易决
策制度》的规定,本次关联交易年度金额上限低于公司净资产的5%,在董事会决
策权限范围内,不需要提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组,不需要经过有关部门批准。
(二)预计日常关联交易类别和金额
单位:万元
合同签订金额或 年初至
关联 关联交
关联交 预计金额 披露日 上年发
关联人 交易 易定价
易类别 2020 2021 2022 已发生 生金额
内容 原则
年 年 年 金额
柔性 参照市
向关联 安捷利及
电路 场,按 不超过 不超过 不超过
人采购 其附属子 0 8,772
板产 照协议 20,000 25,000 30,000
原材料 公司
品 定价
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元
实际发 实际发
关联 实际 生额占 生额与
关联交 关联 预计 披露日期
交易 发生 同类业 预计金
易类别 人 金额 及索引
内容 金额 务比例 额差异
(%) (%)
具 体 内容 详 见信 息
披 露 网站 巨 潮资 讯
网、《证券时报》、
安捷 《中国证券报》、《上
柔性
向关联 利及 海 证 券报 》 刊登 的
电路 不超过
人采购 其附 8,772 6.72 70.76% 《 歌 尔股 份 有限 公
板产 30,000
原材料 属子 司 关 于与 安 捷利 实
品
公司 业 有 限公 司 日常 关
联交易预计的公告》
( 公 告 编 号 :
2016-083)
公司董事会对日常关联 公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限
交易实际发生情况与预 金额。另外,公司基于 2016 年业务增长预测的未来三年交
计存在较大差异的说明 易情况,时间跨度较大,实际业务开展具有不确定性,导
(如适用) 致实际发生额与预计金额存在较大差异。
公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限
金额。另外,公司基于 2016 年业务增长预测的未来三年交
公司独立董事对日常关
易情况,时间跨度较大,实际业务开展具有不确定性,导
联交易实际发生情况与
致实际发生额与预计金额存在较大差异。双方的关联交易
预计存在较大差异的说
遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场
明(如适用)
原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未发现损害公
司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
关联方中文名称:安捷利实业有限公司
英文名称:AKM Industrial Company Limited
公司代码:安捷利实业有限公司为香港联交所上市公司,股票代码:1639
注册地:香港干诺道中168-200号信德中心西座27楼2708-11室
法定代表人:熊正峰
注册登记证:香港公司编号456860
主要股东:安利实业有限公司持股36.01%;公司全资子公司香港歌尔泰克有
限公司持股23.64%。
经营范围:制造及销售柔性电路板;采购及销售电子元器件;制造及销售柔
性封装基板。
安捷利主要财务数据
单位:千港元
2019年9月30日 2018年12月31日
总资产 1,704,869 1,671,449
总负债 525,587 483,432
股东权益 1,179,282 1,188,017
2019年1月-9月 2018年
营业收入 1,074,024 1,223,803
净利润 36,985 69,334
注:2018年财务数据经德勤关黄陈方会计师行审计,2019年1月-9月财务数据未
经审计。
2、关联关系说明:截止2019年9月30日,公司通过全资子公司香港歌尔泰克
有限公司持有安捷利363,650,000股股份,持股比例为23.64%,为其第二大股东。
本次交易构成关联交易。
3、履约能力分析:安捷利及其附属子公司具有能够提供满足公司相关业务
发展需要的原材料的能力。
三、关联交易主要内容
安捷利及其附属子公司向公司及公司附属子公司提供零件、元件及其他产品
(包括但不限于柔性电路板产品)。关联交易定价参考同类产品市场价格,根据
合同、订单或书面报价协定。付款按合同约定进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、保障原材料供应,提高效率,降低成本。
2、本次关联交易按照公开、公平、公正的原则,结合市场价格执行,交易
公允,不存在损害上市公司利益的情况。本次关联交易对公司本期及未来财务状
况、经营成果不产生重大影响。
五、独立董事意见
本公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可,同意提交公司董事会
审议,并发表独立意见如下:上述关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》
等法律、法规以及《公司章程》的有关规定;上述关联交易符合公平、公开、公
正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、歌尔股份有限公司第五届董事会第三次会议决议;
2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十七日