证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2020-038 歌尔股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年度股东大会采取现场投票和网 络投票相结合的方式召开,其中,现场会议于 2020 年 5 月 8 日下午 2:00 在公司电 声园一期综合楼 A-1 会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为:2020 年 5 月 8 日上午 9:30—11:30,下午 1:00—3:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 5 月 8 日上午 9:15—2020 年 5 月 8 日下午 3:00 期间任意时间。 出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共 74 人,代表有表决权的股份 数为 1,210,436,150 股,占公司有表决权股份总数的 38.1781%,其中:出席现场投 票的股东 28 人,代表有表决权的股份数为 1,099,759,351 股,占公司有表决权股份 总数的 34.6873%;通过网络投票的股东 46 人,代表有表决权的股份数为 110,676,799 股,占公司有表决权股份总数的 3.4908%;参与投票的中小投资者股东 67 人,代表 有表决权的股份数为 170,295,380 股,占公司有表决权股份总数的 5.3713%。 本次会议由董事会召集,董事长姜滨先生主持,公司部分董事、监事、见证律 师出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,审议表决 结果如下: 1、审议通过了《关于审议公司<2019年度董事会工作报告>的议案》 表 决 结 果 : 同 意 1,208,126,797 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.8092%;反对186,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0154%;弃权 2,122,453股, 占出席会议的有效表决权股份总数的0.1753%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意167,986,027股,占出席会议中小股东所 持股份的98.6439%;反对186,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1098%;弃 权2,122,453股,占出席会议中小股东所持股份的1.2463%。 《歌尔股份有限公司2019年度董事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 2、审议通过了《关于审议公司<2019年度监事会工作报告>的议案》 表 决 结 果 : 同 意 1,208,119,297 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.8086%;反对194,400股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0161%;弃权 2,122,453股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.1753%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意167,978,527股,占出席会议中小股东所 持股份的98.6395%;反对194,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.1142%;弃 权2,122,453股,占出席会议中小股东所持股份的1.2463%。 《歌尔股份有限公司2019年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 3、审议通过了《关于审议公司<2019年度财务决算>的议案》 表 决 结 果 : 同 意 1,208,119,297 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.8086%;反对194,400股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0161%;弃权 2,122,453股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.1753%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意167,978,527股,占出席会议中小股东所 持股份的98.6395%;反对194,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.1142%;弃 权2,122,453股,占出席会议中小股东所持股份的1.2463%。 《歌尔股份有限公司2019年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 4、审议通过了《关于审议公司<2019年度报告及其摘要>的议案》 表 决 结 果 : 同 意 1,208,126,797 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.8092%;反对186,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0154%;弃权 2,122,453股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.1753%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意167,986,027股,占出席会议中小股东所 持股份的98.6439%;反对186,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1098%;弃 权2,122,453股,占出席会议中小股东所持股份的1.2463%。 《 歌 尔 股 份 有 限 公 司 2019 年 度 报 告 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。 《 歌 尔 股份 有 限公 司 2019年 度 报告 摘 要》 详 见信 息 披露 网 站巨 潮 资讯 网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 5、审议通过了《关于审议公司<2019年度利润分配预案>的议案》 表决结 果: 同意 1,210,216,450 股 ,占出 席会 议的 有效 表决权 股份 总数的 99.9818%;反对 204,600 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0169%;弃权 15,100 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0012%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 170,075,680 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.8710%;反对 204,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1201%; 弃权 15,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0089%。 《歌尔股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》详见信息披露网站巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》。 6、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》 表 决 结 果 : 同 意 1,207,997,300 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.7985%;反对2,423,750股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.2002%;弃权 15,100股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0012%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意167,856,530股,占出席会议中小股东所 持股份的98.5679%;反对2,423,750股,占出席会议中小股东所持股份的1.4233%; 弃权15,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0089%。 7、审议通过了《关于为香港子公司提供内保外贷的议案》 表 决 结 果 : 同 意 1,207,995,000 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.7983%;反对2,426,050股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.2004%;弃权 15,100股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0012%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意167,854,230股,占出席会议中小股东所 持股份的98.5665%;反对2,426,050股,占出席会议中小股东所持股份的1.4246%; 弃权15,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0089%。 《歌尔股份有限公司关于为香港子公司提供内保外贷的公告》详见信息披露网 站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》。 8、审议通过了《关于开展2020年度金融衍生品交易的议案》 表 决 结 果 : 同 意 1,210,153,750 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9767%;反对267,300股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0221%;弃权 15,100股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0012%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意170,012,980股,占出席会议中小股东所 持股份的99.8342%;反对267,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.1570%;弃 权15,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0089%。 《歌尔股份有限公司关于开展2020年度金融衍生品交易的公告》详见信息披露 网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》。 9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表 决 结 果 : 同 意 1,189,210,620 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 98.2465%;反对16,872,367股,占出席会议的有效表决权股份总数的1.3939%;弃权 4,353,163股, 占出席会议的有效表决权股份总数的0.3596%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意149,069,850股,占出席会议中小股东所 持股份的87.5361%;反对16,872,367股,占出席会议中小股东所持股份的9.9077%; 弃权4,353,163股, 占出席会议中小股东所持股份的2.5562%。 《歌尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见信息披露网站巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》。 10、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 表 决 结 果 : 同 意 1,208,119,297 股 , 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.8086%;反对194,400股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0161%;弃权 2,122,453股, 占出席会议的有效表决权股份总数的0.1753%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意167,978,527股,占出席会议中小股东所 持股份的98.6395%;反对194,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.1142%;弃 权2,122,453股, 占出席会议中小股东所持股份的1.2463%。 《歌尔股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》详见信息披露网站巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》。 11、审议通过了《关于审议<歌尔股份有限公司“家园4号”员工持股计划(草 案)及其摘要>的议案》 表决结果:同意1,193,152,903股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权股 份总数的98.9739%;反对12,367,347股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权 股份总数的1.0259%;弃权2,100股, 占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份 总数的0.0002%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意157,486,633股,占出席会议非关联中小 股东所持股份的92.7177%;反对12,367,347股,占出席会议非关联中小股东所持股 份的7.2811%;弃权2,100股, 占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0012%。 关联股东对本议案已回避表决。 《歌尔股份有限公司“家园4号”员工持股计划(草案)》详见信息披露网站巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 《歌尔股份有限公司“家园4号”员工持股计划(草案)摘要》详见信息披露网 站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》。 12、审议通过了《关于审议<歌尔股份有限公司“家园4号”员工持股计划管理 办法>的议案》 表决结果:同意1,193,219,272股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权股 份总数的98.9794%;反对12,300,978股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权 股份总数的1.0204%;弃权2,100股, 占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份 总数的0.0002%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意157,553,002股,占出席会议非关联中小 股东所持股份的92.7568%;反对12,300,978股,占出席会议非关联中小股东所持股 份的7.2420%;弃权2,100股, 占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0012%。 关联股东对本议案已回避表决。 《歌尔股份有限公司“家园4号”员工持股计划管理办法》详见信息披露网站巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的 议案》 表决结果:同意1,193,742,503股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权股 份总数的99.0228%;反对11,764,747股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权 股份总数的0.9759%;弃权15,100股, 占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份 总数的0.0013%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意158,076,233股,占出席会议非关联中小 股东所持股份的93.0648%;反对11,764,747股,占出席会议非关联中小股东所持股 份的6.9263%;弃权15,100股, 占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0089%。 关联股东对本议案已回避表决。 三、律师出具的法律意见 公司法律顾问北京市天元律师事务所于进进律师、孙春艳律师出席了本次股东 大会,进行了现场见证,并出具了《关于歌尔股份有限公司 2019 年度股东大会的法 律意见》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东 大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集 人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、歌尔股份有限公司2019年度股东大会决议; 2、北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔股份有限公司2019年度股东大会的 法律意见》。 特此公告。 歌尔股份有限公司董事会 二○二〇年五月八日