歌尔股份:独立董事2020年度述职报告(夏善红)2021-03-27
歌尔股份有限公司
独立董事2020年度述职报告
各位股东及股东代表:
本人夏善红,作为歌尔股份有限公司(以下简称“公司”或“歌尔股份”)独
立董事。根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》及有关法律、法规的
规定,在2020年的工作中,履行了独立董事的职责,诚实守信、勤勉尽责地行使公
司所赋予的权利,积极出席了公司2020年的相关会议,认真审议董事会各项议案,
并对相关议案发表了独立意见,维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2020年度本人履行独立董事职责的工作情况述职如下:
一、出席会议情况
2020年,公司共召开了10次董事会,2次股东大会,本人应参加10次董事会,亲
自参加10次董事会(现场出席的次数2次,以通讯方式参加的次数8次),亲自参加1
次股东大会。本人对公司各项议案投了赞成票,没有对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见情况
2020年,作为公司的独立董事,对下列事项发表了独立意见:
意见类型
时间 董事会届次 发表独立意见事项
及内容
对相关事
1、关于与安捷利实业有限公司日常关联交易预计事项 项均发表
2020年1 第五届董事会
的独立意见; 了同意的
月17日 第三次会议
2、关于为子公司提供担保的独立意见。 独立意
见。《歌
尔股份有
1、关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独
限公司独
立意见;
立董事意
2、关于2019年度内部控制的自我评价报告的独立意见;
见》详见
2020年4 第五届董事会 3、关于2019年度利润分配的独立意见;
信息披露
月16日 第四次会议 4、关于对2020年度关联交易预计的审查意见;
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5、关于公司使用自有资金进行现金管理的审查意见;
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6、关于对公司预计2020年度金融衍生品交易事项的审
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查意见;
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7、关于对续聘会计师事务所的审查意见; ww.cninf
8、关于对会计政策变更的审查意见; o.com.cn
9、关于为香港子公司提供担保的审查意见; 。
10、关于对证券投资情况的审查意见。
1、 关于《<歌尔股份有限公司“家园4号”员工持股计
2020年4 第五届董事会 划(草案)>及其摘要》的独立意见;
月21日 第五次会议 2、 关于《歌尔股份有限公司“家园4号”员工持股计划
管理办法》的独立意见。
1、 关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体
方案的独立意见;
2020年6 第五届董事会 2、 关于公司公开发行可转换公司债券上市的独立意
月9日 第六次会议 见;
3、 关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专
项账户并签订募集资金监管协议的独立意见。
1、关于使用募集资金对全资子公司进行增资的独立意
见;
2、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资
2020年7 第五届董事会
金的独立意见;
月9日 第七次会议
3、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意
见;
4、关于为子公司提供担保的独立意见。
1、关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的审
查意见;
2020年8 第五届董事会 2、独立董事对变更部分募投项目实施主体和实施地点
月20日 第八次会议 暨使用部分募集资金向全资子公司增资的独立意见;
3、独立董事对公司2020年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的独立意见。
2020年9 第五届董事会 1、关于关联方对子公司增资暨实施股权激励的独立意
月29日 第九次会议 见。
2020年
第五届董事会
10月22 1、关于出售子公司股权暨关联交易的独立意见。
第十次会议
日
2020年 第五届董事会 1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独
11月5日 第十一次会议 立意见。
2020年
第五届董事会
11月10 1、关于筹划控股子公司分拆上市的独立意见。
第十二次会议
日
2
三、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事,本人在任期内积极、有效地履行了独立董事的各项职责,
对公司生产经营、财务管理、关联交易、募集资金使用、重大担保、项目投资等情
况,与公司有关人员进行沟通交流,了解情况,并进行现场调查,获取做出决策所
需的资料。
认真审阅每次董事会的各个议案,并对公司募集资金、关联交易等重大事项发
表独立意见,维护了公司和中小股东的合法权益。此外,还对公司董事、高级管理
人员的履职情况,信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。
四、其他工作情况
在2020年,本人没有提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外
部审计机构和咨询机构等情况发生。
谢谢。
独立董事:夏善红
二○二一年三月二十六日
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