证券代码：002243           股票简称：通产丽星          公告编号：2013-004号




              第二届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八
次会议于 2013 年 1 月 28 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2013 年
1 月 23 日以邮件、专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本
次会议应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会议的内容以及召集、
召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，
一致通过以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于变更公司注
册地址、经营范围的议案》；
    因公司经营发展需要，同意公司注册地址由“深圳市福田区梅龙路华大纸品
厂工业厂房一栋第四层北面”变更为“深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001
号”。
    经营范围由“包装及方案设计、工艺装备及精密模具设计、改性及环保材料
研发、包装废弃物循环利用技术开发；生产销售塑料容器、塑料制品（福田、龙
岗）；从事塑料件真空镀膜、化妆品软管灌装（宝安）；经营进出口业务（不含
进口分销业务；法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取
得许可方可经营）；技术开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；普通货运
（《道路运输许可证》有效期至 2015 年 7 月 25 日）；物业管理租赁。”变更为：
包装及方案设计、工艺装备及精密模具设计、改性及环保材料研发、包装废弃
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物循环利用技术开发；塑料容器、塑料制品、化妆品软管灌装的生产、技术开
发及销售；包装装潢印刷品、其它印刷品印刷；经营进出口业务（不含进口分
销业务；法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许
可方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专买商品）；投资兴办实业（具
体项目另行申报）；普通货运；物业管理、自有物业租赁。（以工商登记核准为
准）。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于修订公司章
程的议案》；
    同意公司因注册地址及经营范围变更同时修订公司章程相应条款。
    原章程其他条款不变，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于聘任公司证
券事务代表的议案》；
    同意聘请任红娟女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。
    相关内容详见刊登在 2013 年 1 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上《关于聘请证券事务代表的议案》 公告编号：2013-005 号）。
    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于召开 2013
年第一次临时股东大会的议案》。
    同意于 2013 年 3 月 5 日(周二)上午 9 时 30 分以现场投票方式在深圳市坂田
五和南路 49 号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂召开 2013 年第一次临时股
东大会。
    相关内容详见刊登在 2013 年 1 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2013-006 号）。


    特此公告！
                                         深圳市通产丽星股份有限公司董事会
                                                   2013 年 1 月 29 日
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附件：
任红娟女士简历：中国国籍，37 岁，深圳大学成教学院会计学专业毕业，大学
专科学历，2001 年入职本公司，曾在办公室任职，自 2007 年至今在公司董事会
办公室工作。与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联
关系。截至本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚或证券交易所惩戒。




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