证券代码：002243             证券简称：通产丽星       公告编号：2013-009 号




           二 0 一三年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、特别提示
    本次股东大会没有否决议案的情况发生。
    二、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开日期和时间：2013 年 3 月 5 日（周二）上午 9 时 30 分
    2、现场会议召开地点：深圳市布吉坂田五和南路 49 号深圳市通产丽星股份
有限公司坂田分厂
    3、股权登记日：2013 年 2 月 28 日
    4、会议方式：现场会议记名投票
    5、会议召集人：公司董事会
    6、现场会议主持人：公司董事曹海成先生
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件。
    （二）会议出席情况
    1、出席现场会议的股东及授权代表 6 人，代表 146,547,953 股，占公司有
表决权股份总数的 56.79%。
    2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市中银（深
圳）律师事务所邢松律师、李良机律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律
意见书。
    三、提案审议和表决情况
    本次临时股东大会以现场记名投票方式，通过以下决议：
    （一）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围的议案》；
    表决结果：同意票为 146,547,953 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权票为 0 股，占出席会
议有表决权股份的 0.00%。
    （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》。
    表决结果：同意票为 146,547,953 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权票为 0 股，占出席会
议有表决权股份的 0.00%。同意票数超过三分之二。
    四、律师出具的法律意见书
    北京市中银（深圳）律师事务所邢松律师、李良机律师就本次会议出具了法
律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。
    法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
    五、备查文件
   （一）深圳市通产丽星股份有限公司二 O 一三年第一次临时股东大会决议；
   （二）北京市中银（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市通产丽星股份有
限公司二 O 一三年第一次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。


                                          深圳市通产丽星股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2013 年 3 月 5 日