证券代码：002243           股票简称：通产丽星    公告编号：2013-010号




   第二届董事会第二十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事

会第二十九次会议于 2013 年 3 月 5 日上午 11：00 在深圳市通产丽星

股份有限公司坂田分厂二楼视频会议室以现场方式召开。本次董事会

会议通知已于 2013 年 2 月 23 日以电子邮件、传真方式送达给全体董

事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，

董事陈寿先生因在外出差无法亲自参加本次现场会议，特授权董事方

建宏先生代为行使表决权，本次会议由王楚董事长召集和主持，公司

全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召

集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经

全体与会董事表决，一致通过以下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年

度总经理工作报告》；
   二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年

度董事会工作报告》；

    本报告尚需提交 2012 年度股东大会审议，《2012 年度董事会工

作报告》详细内容见公司 2012 年年度报告。

    公司独立董事庞大同先生、熊楚熊先生、苏启云先生向董事会提

交了《独立董事 2012 年度述职报告》，并将在公司 2012 年度股东大

会述职，具体内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2012

年度财务决算的议案》；

    2012 年实现营业收入 1,056,405,619.21 元，较 2011 年增长

13.66%，利润总额 85,382,480.11 元，较 2011 年度下降 27.16%；实

现归属于母公司净利润 75,315,580.40 元，较 2011 年下降 26.70%，

基本每股收益 0.2918 元，净资产收益率 10.5%，经营活动产生的现

金流量净额 95,173,248.21 元。

    该议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2013

年度财务预算的议案》；

    2013 年度财务预算的主要指标为：营业收入 12.356 亿元，利润

总额 1.105 亿元，归属于母公司净利润 0.932 亿元，固定资产投资计

划 1.85 亿元,融资计划：银行综合授信额度不超过 8 亿元。

    该议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

    2013 年计划营业收入比 2012 年增长 16.96%，归属于母公司净利
润比 2012 年增长 23.75%，上述预算仅为公司内部经营目标，并不代

表公司对 2013 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经

营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别

注意。

    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公

司 2013 年度申请银行综合授信额度的议案》；

    同意公司 2013 年申请银行综合授信额度总额不超过人民币 8 亿

元（具体情况见附表），该批额度授信方式均为信用方式，期限为一

年。公司将根据生产经营的实际需求，履行公司内部和银行要求的相

应审批程序后具体操作银行授信的贷款、承兑汇票、贴现、保理、信

用证、贸易融资等各项业务。

    该议案尚需提交股东大会审议。
                                                       单位：万元

    序号             授信银行             申请综合授信额度
     1     光大银行深圳八卦岭支行              10000
     2     中国银行深圳分行营业部              10000
     3     中信银行股份有限公司深圳分行        10000
     4     平安银行深圳泰然支行                10000
     5     中国工商银行深圳布吉支行            10000
     6     兴业银行深圳上步支行                 5000
     7     交通银行深圳梅林支行                 5000
     8     汇丰银行深圳宝安支行                 5000
     9     招商银行深圳安联支行                 5000
     10    中国农业银行深圳分行营业部           5000
     11    浙商银行深圳分行                     5000
                   合计                        80000
    六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2012

年度利润分配的预案》；

    根据大华会计师事务所有限公司对我司 2012 年度财务报表的审

计 结 果 ， 2012 年 公 司 合 并 报 表 ( 归 属 母 公 司 所 有 者 ) 净 利 润

75,315,580.40 元。2012 年公司（母公司）实现净利润 26,367,460.31

元，加年初未分配利润 138,915,960.99 元，减去报告期内分配利润

25,806,895.60 元，提取法定公积金 2,636,746.03 元，2012 年年末

可供股东分配的利润为 136,839,779.67 元。

    根据《公司章程》的规定和公司的实际情况，同意 2012 年度利

润分配预案如下：以 2012 年 12 月 31 日总股本 258,068,956 股为基

数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.3 元（含税），共计派发现

金人民币 7,742,068.68 元。

    上述利润分配预案符合公司章程确定的现金分红政策以及股东

大会审议批准的 2012 年-2014 年股东回报规划。公司独立董事对该议

案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    该预案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

    七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2012

年度内部控制的自我评价报告》；

    公司监事会和独立董事对内部控制的自我评价报告发表了核查

意见；大华会计师事务所有限公司审计了公司 2012 年 12 月 31 日的

财务报告内部控制的有效性，并出具了大华内字[2013]000012 号《深

圳市通产丽星股份有限公司内部控制审计报告》，认为，通产丽星公
司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定

在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

    该议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

    《关于 2012 年度内部控制的自我评价报告》、《关于 2012 年度

内部控制自我评价报告的独立意见》、《深圳市通产丽星股份有限公

司内部控制审计报告》已刊登在 2013 年 3 月 7 日巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

    八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2012

年年度报告及摘要》；

    该议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

   《公司 2012 年度报告》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，

《公司 2012 年度报告摘要》刊登在 2012 年 3 月 7 日《证券时报》和

巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召

开公司 2012 年度股东大会的议案》。

    同意于 2013 年 3 月 28 日(周四)上午 9 时 30 分以现场方式召开

深圳市通产丽星股份有限公司 2012 年年度股东大会。

   《关于召开公司 2012 年度股东大会的通知》刊登在 2012 年 3 月

7 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    特此公告。



                            深圳市通产丽星股份有限公司董事会
2013 年 3 月 7 日