证券代码：002243             证券简称：通产丽星       公告编号：2013-019 号




                   二 0 一二年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、特别提示
    本次股东大会没有否决议案的情况发生。
    二、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开日期和时间：2013 年 3 月 28 日（周四）上午 9 时 30 分
    2、现场会议召开地点：深圳市布吉坂田五和南路 49 号深圳市通产丽星股份
有限公司坂田分厂
    3、股权登记日：2013 年 3 月 25 日
    4、会议方式：现场会议记名投票
    5、会议召集人：公司董事会
    6、现场会议主持人：公司董事长王楚先生
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件。
    （二）会议出席情况
    1、出席现场会议的股东及授权代表 3 人，代表 146,499,641 股，占公司有表
决权股份总数的 56.77%。
    2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市中银（深
圳）律师事务所邢松律师、贺存勖律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律
意见书。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票方式，通过以下决议：
    （一）审议通过《2012 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意票为 146,499,641 股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权票为 0 股，占出席会议
有表决权股份的 0.00%。
    （二）审议通过《2012 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意票为 146,499,641 股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权票为 0 股，占出席会议
有表决权股份的 0.00%。
    （三）审议通过《关于 2012 年度财务决算的议案》；
    表决结果：同意票为 146,499,641 股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权票为 0 股，占出席会议
有表决权股份的 0.00%。
    （四）审议通过《关于 2013 年度财务预算的议案》；
    表决结果：同意票为 146,499,641 股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权票为 0 股，占出席会议
有表决权股份的 0.00%。
    （五）审议通过《关于公司 2013 年度申请银行综合授信额度的议案》；
    表决结果：同意票为 146,499,641 股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权票为 0 股，占出席会议
有表决权股份的 0.00%。
    （六）审议通过《关于 2012 年度利润分配的预案》；
    表决结果：同意票为 146,499,641 股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权票为 0 股，占出席会议
有表决权股份的 0.00%。
   （七）审议通过《公司 2012 年年度报告及摘要》。
    表决结果：同意票为 146,499,641 股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权票为 0 股，占出席会议
有表决权股份的 0.00%。
    四、独立董事述职情况
    公司独立董事在本次股东大会上对其 2012 年度工作情况进行了述职。
    公司独立董事 2012 年度述职报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网 www.cnifo.com.cn 。
    五、律师出具的法律意见书
    北京市中银（深圳）律师事务所邢松律师、贺存勖律师就本次会议出具了法
律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。
    法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
    六、备查文件
   （一）深圳市通产丽星股份有限公司二 O 一二年度股东大会决议；
   （二）北京市中银（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市通产丽星股份有
限公司二 O 一二年度股东大会的法律意见书》。


   特此公告。


                                          深圳市通产丽星股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2013 年 3 月 28 日