证券代码：002243            证券简称：通产丽星        公告编号：2013-039 号




         关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会。
    2、公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司 2013 年
第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    3、会议召开日期和时间
    2013 年 5 月 31 日（周五）上午 9 时 30 分，会议预定时间半天
    4、会议方式
    以现场投票方式召开
    5、会议出席对象
    （1）截止 2013 年 5 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；因故不能出席股东大会的股东，
可以书面委托授权代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司的股东；（授权
委托书式样附后）
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    6、会议地点
    深圳市坂田五和南路 49 号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂。
    二、会议审议事项
    1、本次会议审议的提案由公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事
会第二十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
    2、本次会议的提案
    （1）关于变更注册资本的议案；
    （2）关于修改公司章程的议案；
    （3）关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案；
    （4）关于以募集资金向广州丽盈塑料有限公司增资的议案。
    3、本次会议第 2 项《关于修改公司章程的议案》为特别决议，应当由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    4、2013 年第二次临时股东大会提案内容详见刊登在 2013 年 5 月 16 日《证
券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第二届董事会第三十一次会议
决议公告》、《第二届监事会第二十六次会议决议公告》。
     三、会议登记方法
    1、登记方式
    （1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，代理人还须持法定人授权委托书和本人身份证。
    （2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身
份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托
书和本人身份证。
    （3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
    （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    2、登记时间
    2013 年 5 月 30 日（星期四）上午 8:00-11:00 时，下午 14:00-16:00 时
    3、登记地点及授权委托书送达地点
    深圳市坂田五和南路 49 号深圳市通产丽星股份有限公司坂田生产厂四楼董
事会办公室，邮政编码：518112，信函请注明“股东大会”字样。
    四、会议联系方式
   联系地址：深圳市龙岗区坂田五和南路 49 号深圳市通产丽星股份有限公司
坂田分厂，邮编：518112
    联 系 人：彭晓华、任红娟
    联系电话：0755-28483234    0755-28482022-8102、8103
    传 真 号：0755-28483900（传真请注明：转董事会办公室）
    五、其他
   本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。




                                            深圳市通产丽星股份有限公司

                                                2013 年 5 月 15 日




附：授权委托书式样
                                   授权委托书


       兹授权委托      （先生或女士）代表本公司/本人出席 2013年5月31日 召
开的深圳市通产丽星股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并依照以下指示
对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人
可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由
本公司（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号                   股东大会表决事项                    同意        弃权   反对

 1      关于变更注册资本的议案

 2      关于修订公司章程的议案
        关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议
 3
        案
 4      关于以募集资金向广州丽盈塑料有限公司增资的议案



被委托人身份证件:
被委托人身份证号：
被委托人签字样本：




                                   委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
                                   委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
                                   委托人股东帐号：
                                   委托人持股数：          股
                                   签发日期： 2013 年 5 月        日


     注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。