证券代码：002243           股票简称：通产丽星       公告编号：2013-034号




             第二届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一
次会议于 2013 年 5 月 15 日上午 9：30 在深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂
二楼视频会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2013 年 5 月 10 日以
电子邮件、传真方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事
9 人，实到董事 9 人，本次会议由王楚董事长召集和主持，公司全体监事及部分
高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合
《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，一致通过以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册
资本的议案》；
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市通产丽星股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2013]190号），公司本次非公开发行股票新增
股份106,880,000股。
    同意公司注册资本由人民币258,068,956元变更为人民币364,948,956元，并
办理工商变更登记手续。
    该议案尚须提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程
的议案》；
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市通产丽星股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2013]190 号），公司本次非公开发行股票新增
股份 106,880,000 股，公司股份总数增加至 364,948,956 股，注册资本增加至人
民币 364,948,956 元。
    同意公司根据本次非公开发行股票结果修改公司章程相应条款如下：
    1、第六条“公司注册资本为人民币 258,068,956.00 元。”
    修改为：“公司注册资本为人民币 364,948,956.00 元。”
    2、第十九条“公司股份总数为 258,068,956 股，股份性质全部为普通股。”
    修改为：“公司股份总数为 364,948,956 股，股份性质全部为普通股。”
    该议案尚须提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。
    修改后的公司章程详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订募集资金
专项存储及使用管理制度的议案》；
    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的大华核字[2013]004801
号《关于深圳市通产丽星股份有限公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目
的鉴证报告》，确认了截至 2013 年 5 月 2 日，公司（含子公司）以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的实际投资额为 25,020.64 万元。同意公司以募集资金
置换预先投入募集资金投资项目的上述自筹资金。
    《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》
详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。大华会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2013]004801号《深圳市通产丽星股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》、长城证券有限责任
公司、国信证券股份有限公司出具的《关于深圳市通产丽星股份有限公司使用募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》全文详见信息
披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置
募集资金购买银行保本理财产品的议案》；
    在保障募集资金安全的情况下，同意公司（含子公司）使用不超过 3.6 亿元
的暂时闲置募集资金进行保本型的银行短期理财产品投资，并在决议有效期内根
据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为自公司股东大会审议通过之日
起一年内。
    该议案尚须提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
    《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》详见信息披露
媒体《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


    公司独立董事对《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金的议案》和《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》
发表了独立意见，同意公司使用 25,020.64 万元募集资金置换预先已投入募投项
目的自筹资金，同意将《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的
议案》提交公司股东大会审议。《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金及关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的独立
董事意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于以募集资金向
广州丽盈塑料有限公司增资的议案》；
    同意公司以募集资金单方向广州丽盈塑料有限公司增资158,590,000.00元，
102,793,621.99元计入实收资本，其余55,796,378.01元计入资本公积。
    新增注册资本102,793,621.99元折合为16,560,918.64美元（以2013年5月15
日人民币兑换美元汇率6.2070计算，具体数据将以实际验资汇率为准）。
    本次增资前广州丽盈公司注册资本2,074.48万美元，其中通产丽星出资
1,984.48万美元，占95.66%；香港丽通公司出资90.00万美元，占4.34%。增资完
成后，广州丽盈塑料有限公司注册资本将由2,074.48万美元增至3,730.57万美
元，其中通产丽星公司出资3,640.57万美元，股权比例增至97.59%；香港丽通公
司出资90.00万美元，股权比例变为2.41%。(具体数据将以实际验资汇率为准)

    该议案尚须提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
    《关于以募集资金向广州丽盈塑料有限公司增资的公告》详见信息披露媒体
《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司组织
架构的议案》；
    基于业务形式及公司内部管理要求，同意新设创新产品部和物业管理部，以
有效加强公司运营管控及组织能力建设。
    创新产品部主要职责包括：根据客户和市场需求，结合行业发展趋势，自主
研发创新产品；前期介入客户新产品设计和开发，提供相关专业技术支持；加强
与客户的技术沟通，了解客户新品研发动向，寻求与客户新的合作机会。
    物业管理部主要职责包括：管理公司物业资产，包括房屋本体及基础设施的
维保和改造，房屋租赁管理等。
    八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2013
年第二次临时股东大会的议案》；
    同意于2013年5月31日召开公司2013年第二次临时股东大会。

    《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证
券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。




    特此公告。




                           深圳市通产丽星股份有限公司董事会
                                   2013 年 5 月 15 日