证券代码：002243           股票简称：通产丽星          公告编号：2013-049号




              第二届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二
次会议于 2013 年 7 月 8 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2013 年 7
月 3 日以邮件、专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会
议应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会议的内容以及召集、召
开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，一
致通过以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
     本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务
费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，同意公司使用不超过人民币
6,000.00 万元（占公司本次非公开发行股票募集资金净额 690,262,748.00 元的
8.69%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，在使用闲
置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期将以自有资
金归还至公司募集资金专用账户。
    具体内容详见刊载于 2013 年 7 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）的《深圳市通产丽星股份有限公司关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告》。
    就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司独立董事、监事
                                     1
会和保荐机构均发表了明确的同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


    特此公告。


                                      深圳市通产丽星股份有限公司董事会
                                                 2013 年 7 月 8 日




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