证券代码：002243            股票简称：通产丽星      公告编号：2013-055号




             第二届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三
次会议于 2013 年 8 月 21 日上午 9：30 在公司坂田分厂二楼视频会议室以现场方
式召开。本次董事会会议通知已于 2013 年 8 月 11 日以电子邮件、专人送达给全
体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会
议由王楚董事长召集和主持，公司全体监事及部份高级管理人员列席了本次会
议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》
的规定。经全体与会董事表决，一致通过以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2013 年半年度
财务报告》；
    《深圳市通产丽星股份有限公司 2013 年半年度财务报告》具体内容见巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2013 年半年度
报告及摘要》；
 《深圳市通产丽星股份有限公司 2013 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn，《深圳市通产丽星股份有限公司 2013 年半年度报告摘要》
刊登在 2013 年 8 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2013 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    《深圳市通产丽星股份有限公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计
师事务所（特殊普通合伙）为 2013 年度审计机构的议案》；
    鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，为公司
出具的审计报告能客观、公正地反映公司的财务状况、经营成果，其审计团队敬
业谨慎，能胜任公司财务审计工作，同意继续聘请大华会计师事务所有限公司为
公司 2013 年度审计机构，审计费用为 48 万元人民币，含年度财务报表审计、
募集资金使用情况的专项审核、关联方占用资金情况的审核、管理建议书等费用。
因审计发生的交通及食宿等费用由公司承担。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。
    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计
师事务所（特殊普通合伙）为 2013 年度内控审计机构的议案》。
    鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司内控审计机构期间，为
公司出具的审计报告能客观、公正地反映公司的内部控制有效性 ，其审计团队
敬业谨慎，能胜任公司内部控制审计工作，同意继续聘请大华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2013 年度内控审计机构，审计费用为人民币 20 万元，因审
计发生的交通及食宿等费用由公司承担。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。


    公司独立董事对续聘审计机构的议案出具了事前认可意见和独立意见，《公
司独立董事关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013 年度审计机构
和内控审计机构的事前认可意见》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合
伙）为 2013 年度审计机构和内控审计机构的独立董事意见》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。




     特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
        2013 年 8 月 23 日