证券代码：002243            股票简称：通产丽星     公告编号：2013-057号




               第二届监事会第二十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次
会议于 2013 年 8 月 21 日上午 11:00 在公司坂田分厂二楼视频会议室以现场方式召
开。本次监事会会议通知已于 2013 年 8 月 11 日以电子邮件、传真方式送达。本次
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席王维星召集和主持。会
议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经全体与会监事表决，一致通过以下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2013 年半年度财
务报告》；
    《深圳市通产丽星股份有限公司 2013 年半年度财务报告》具体内容详见巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2013 年半年度报
告及摘要》；
    经审核，监事会认为：《公司 2013 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程的有关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易
所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   《深圳市通产丽星股份有限公司 2013 年半年度报告》全文见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn，《深圳市通产丽星股份有限公司 2013 年半年度报告摘要》刊
登在 2013 年 8 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2013 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    《深圳市通产丽星股份有限公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计
师事务所（特殊普通合伙）为 2013 年度审计机构的议案》；
    同意继续聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构，审计
费用为 48 万元人民币，含年度财务报表审计、募集资金使用情况的专项审核、关
联方占用资金情况的审核、管理建议书等费用。因审计发生的交通及食宿等费用由
公司承担。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计
师事务所（特殊普通合伙）为 2013 年度内控审计机构的议案》。
    同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内控审计
机构，审计费用为人民币 20 万元，因审计发生的交通及食宿等费用由公司承担。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                  深圳市通产丽星股份有限公司监事会
                                           2013 年 8 月 23 日