证券代码：002243            股票简称：通产丽星     公告编号：2013-059号




                第二届监事会第二十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次
会议于 2013 年 8 月 28 日上午 11:00 在公司坂田分厂二楼视频会议室以现场方式召
开。本次监事会会议通知已于 2013 年 8 月 23 日以电子邮件、传真方式送达。本次
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席王维星召集和主持。会
议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经全体与会监事表决，一致通过以下决议：
     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司第三届监事
会监事候选人的议案》。
     鉴于公司第二届监事会任期已届满，公司将进行监事会换届选举。根据公司
《章程》规定：公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表 1 名。根据公司控股股
东深圳市通产包装集团有限公司和公司监事会的推荐，经审慎核查，监事会认为，
刘丹、戴海不存在《公司法》第 147 条、公司《章程》及《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任监事的情形，未发现其被中国证监会
确认为市场禁入者，具备担任公司监事的资格。同意提名刘丹、戴海为公司第三届
监事会监事候选人，简历详见附件。
     公司最近两年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一，本次单一股东提名的监事候选人数未超过公司监事总数的二分
之一。
     上述监事候选人尚需提交股东大会以累积投票表决方式进行选举，在通过股
东大会选举之后, 将与已由公司职工大会选举产生的职工代表监事林茂青共同组
成公司第三届监事会。
     根据公司《章程》有关规定，公司第二届监事会监事在本次监事会换届选举
完成前，仍将履行监事职务，直至第三届监事会监事由公司股东大会选举产生。
     王维星由于工作调整不再担任公司监事，公司对王维星在任职期间为公司及
监事会所做的工作和贡献表示感谢。


     特此公告。




                                   深圳市通产丽星股份有限公司监事会
                                           2013 年 8 月 29 日


  附件：监事候选人简历
     刘丹女士：中国国籍，49 岁，大学专科学历。曾就职于西安市碑林区政府经
  济计划委员会，深圳市经济协作办公室，深圳市商贸投资控股有限公司。曾任深
  圳市商贸投资控股有限公司办公室副主任、深圳市投资控股有限公司办公室（信
  访办）副主任、主任，现任控股股东深圳市通产集团有限公司监事会主席。与公
  司董事、监事、高管人员及除通产包装集团外的其他持有公司百分之五以上股份
  的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担
  任董事、监事、高级管理人员。刘丹女士未直接或间接持有公司股票。未受过中
  国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、公司《章
  程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    戴海女士：中国国籍，47 岁，大学本科学历，高级政工师，经济师。曾任
深圳市委市属企业工委副主任科员，深圳市投资管理公司工业一部、企业一部高
级业务经理，丽星丰达董事。自 2007 年起担任本公司监事，现兼任控股股东深
圳市通产集团有限公司董事会秘书、办公室主任、深圳市商控实业有限公司董事、
香港现代电子董事、深圳市华晶玻璃投资发展有限公司监事、深圳市科健医电投
资发展有限公司董事。与公司董事、监事、高管人员及除通产包装集团外的其他
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，
最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。戴海女士未直接或间接
持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不
存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。