证券代码：002243          股票简称：通产丽星          公告编号：2013-058号




              第二届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四
次会议于 2013 年 8 月 28 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2013 年
8 月 23 日以邮件、专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本
次会议应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 7 人，董事金贞媛女士因在
外出差无法亲自参加本次现场会议，书面委托董事王楚先生代为行使表决权，独
立董事庞大同先生因病无法亲自参加本次现场会议，书面委托独立董事苏启云先
生代为行使表决权，本次会议由王楚董事长召集和主持，公司全体监事及部分高
级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公
司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，一致通过以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于公司第三届
董事会董事候选人的议案》；
    鉴于公司第二届董事会任期已届满，公司将进行董事会换届选举。根据公司
《章程》规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。根据公
司股东深圳市通产集团有限公司和深圳市丽源祥工贸有限公司推荐，经董事会提
名委员会审慎核查，董事会同意提名王楚、曹海成、方建宏、张冬杰、孙江宁、
成若飞为第三届董事会非独立董事候选人，同意提名庞大同、宋萍萍、梅月欣为
第三届董事会独立董事候选人，董事候选人的简历详见附件。
    上述候选人中兼任公司高级管理人员或公司职工的人数总计未超过公司董
                                    1
事总数的二分之一。
    公司第二届董事会董事陈寿、金贞媛由于工作调整原因不再担任公司董事；
    独立董事熊楚熊已连任六年公司独立董事，独立董事苏启云连续担任公司独
立董事也将满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》“独立董事连任不得超过 6 年”的规定，熊楚熊、苏启云先生不再继续担
任公司独立董事。公司对以上董事在任职期间为公司及董事会所做的工作和贡献
表示感谢。
    根据公司《章程》有关规定，公司第二届董事会董事在本次董事会换届选举
完成前仍将履行董事职务，直至第三届董事会董事由公司股东大会选举产生。
    就本次公司第三届董事会董事候选人事项，公司独立董事发表了《关于公司
第三届董事会董事候选人的独立董事意见》，同意上述九名董事候选人（其中三
名独立董事候选人）的提名，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

    该议案中独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议
后，将提交公司 2013 年第三次临时股东大会以累积投票的方式审议。
    《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    本议案需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于召开公司 2013
年第三次临时股东大会的议案》。
    同意于 2013 年 9 月 13 日（周五）上午 9 时 30 分以现场方式召开深圳市通
产丽星股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会。




    特此公告。


                                        深圳市通产丽星股份有限公司董事会
                                                  2013 年 8 月 29 日


附件：董事及独立董事候选人简历

                                    2
    王楚先生：中国国籍，55岁，硕士研究生，中共党员，高级工程师，曾任赛
格股份董事长、党委书记、总经理，赛格集团副总经理，历任深圳赛格进出口公
司副总经理，赛格集团总经理助理，赛格储运公司董事长，赛格高技术公司董事，
深圳赛格日立彩电显示器件有限公司董事长，深圳华发电子股份有限公司董事，
赛格导航公司董事长。现任本公司董事长，兼任控股股东深圳市通产集团有限公
司董事长、党委书记、总经理，深圳市华晶玻璃投资发展有限公司董事长，长和
投资有限公司董事，中国中海直有限责任公司董事，中信海洋直升机股份有限公
司董事，深圳市国通电信股份有限公司董事。与公司其他董事、监事、高管人员
及除通产集团外的其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关
联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
王楚先生未直接或间接持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形。
    曹海成先生：中国国籍，47 岁，硕士研究生，高级经济师。曾就职于吉林
大学、深圳市中华自行车（集团）有限公司、深圳市深投运输（集团）有限公司、
深圳市投资管理公司企业二部；曾任深圳市投资管理公司企业二部副部长。现任
本公司董事，兼任公司控股股东深圳市通产集团有限公司副总经理，深圳鹏达尔
粉体材料有限公司董事长，深圳市商控实业有限公司董事长、总经理，长和投资
有限公司董事、肇庆市通产玻璃技术有限公司执行董事，四川通产玻璃有限公司
执行董事、深圳市华晶玻璃投资发展有限公司董事、总经理。与公司董事、监事、
高管人员及除通产集团外的其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人
之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级
管理人员。曹海成先生未直接或间接持有公司股票。未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形。
    方建宏先生：中国国籍，46 岁，硕士研究生，高级政工师。曾就职于华东
勘测设计院、深圳南油工贸有限公司。曾任深圳南油工贸有限公司企业三部副经
理，深圳市投资管理公司纪检监察室业务副经理、监事会办公室业务经理、企业
一部业务经理，通产公司资产经营部副部长。现任本公司董事，兼任深圳市通产

                                   3
集团有限公司副总经理、深圳市华晶玻璃投资发展有限公司董事、深圳华晶玻璃
瓶有限公司董事、香港现代电子董事长、深圳市商控实业有限公司监事，深圳鹏
达尔粉体材料有限公司副董事长、深圳市国通电信股份有限公司监事。与公司董
事、监事、高管人员及除通产集团外的其他持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、
监事、高级管理人员。方建宏先生未直接或间接持有公司股票。未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。
    张冬杰先生：中国国籍，40 岁，硕士研究生，高级会计师，注册税务师。
曾就职于深圳市税务咨询服务中心、深圳义达会计师事务所。曾任中兴新太数据
通信（深圳）有限公司财务部经理，深圳市宏网无线宽频数据有限公司财务经理、
财务总监，金威啤酒（汕头）公司董事、财务总监，金威啤酒集团助理总经理兼
财务管理部总经理，深圳市城市建设开发（集团）公司董事、财务总监。现任公
司控股股东深圳市通产集团有限公司董事、财务总监，兼任深圳市银湖旅游中心
有限公司财务总监。与公司董事、监事、高管人员及除通产集团外的其他持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近
五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。张冬杰先生未直接或间接持
有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    孙江宁先生：中国国籍，56 岁，大学本科学历，上海交大 EMBA，工程师。
曾就职于冶金工业部第一冶金建设公司、广州市同和金属结构厂、深圳万科股份
有限公司；曾任深圳石化工业集团股份有限公司副总经理、本公司总经理、副董
事长、监事会主席，现任本公司总经理，深圳兴丽彩董事、广州丽盈董事、丽源
祥董事、香港丽通董事、香港美盈董事、深圳丽琦董事长。与公司其他董事、监
事、高管人员及除丽源祥外的其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高
级管理人员。孙江宁先生通过丽源祥间接持有公司股票，丽源祥持有公司股份
13,535,989 股，孙江宁先生持有丽源祥股份比例为 16.10%。未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中

                                   4
规定的不得担任公司董事的情形。
    成若飞先生：中国国籍，50岁，硕士研究生学历，上海交大EMBA，化工工程
技术高级工程师。曾就职于深圳塑胶股份有限公司、深圳石化恒业塑料公司。现
被聘为深圳市专家工作联合会、化学工业专家工作委员会副主任委员、深圳职业
技术学院高分子材料应用技术专业管理委员会委员、深圳市化工专业高级职称评
委会委员，深圳市轻工专业高级职称评委会委员，湖南湘潭大学化学学院兼职教
授；自1996年起担任本公司副总经理，现任公司董事及副总经理，兼任上海通产
丽星董事长、丽源祥董事长、广州丽盈董事、兴丽通董事、深圳美弘董事。与公
司其他董事、监事、高管人员及除丽源祥外的其他持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任
董事、监事、高级管理人员。成若飞先生通过丽源祥间接持有公司股票，丽源祥
持有公司股份13,535,989股，成若飞先生持有丽源祥股份比例为13.68%。未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    庞大同先生：中国国籍，68岁，大学本科学历，高级工程师。先后任职于国
营798厂、电子工业部生产司生产处副处长、企管处副处长，中电集团生产经营
部副主任，中电总公司生产局副总经济师，中电深圳公司副总经理，深圳中康玻
璃有限公司总经理，深圳赛格日立彩色显示器件有限公司总经理，深圳市经济发
展局党组书记、局长，深圳市投资管理公司总裁，深圳市科技专家委员会副主任，
深圳市投资决策咨询委员会委员。现任本公司独立董事，兼任深圳市商业联合会
执行会长、丽珠医药集团股份有限公司监事、深圳市大族激光科技股份有限公司
独立董事、沙河实业股份有限公司独立董事、深圳市瑞凌实业股份有限公司独立
董事。庞大同先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，与公司董事、
监事、高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关
联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
庞大同先生未直接或间接持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形。
    梅月欣女士：中国国籍，49 岁，大学本科学历，中共党员，高级会计师，

                                   5
注册会计师，曾任杭州电子工业学院讲师，深圳市振业（集团）股份有限公司独
立董事、审计委员会主任委员，深圳信隆实业股份有限公司独立董事、审计委员
会主任委员。现任国富浩华会计师事务所合伙人、副主任会计师、质量控制委员
会委员、内核委员会委员，银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具市场
自律处分专家。梅月欣女士已取得深圳证券交易所颁发的的独立董事资格证书，
与公司董事、监事、高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、
高级管理人员。梅月欣女士未直接或间接持有公司股票。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形。
    宋萍萍女士：中国国籍，46岁，硕士研究生。曾任职于深圳建材工业集团，
广东鹏城阳光律师事务所律师。曾任广东信达律师事务所合伙人，北京金杜律师
事务所合伙人。现任深圳市东方富海投资管理有限公司风控委主任，深圳市英威
腾电气股份有限公司独立董事，深圳赛格股份有限公司独立董事。宋萍萍女士已
取得深圳证券交易所颁发的的独立董事资格证书，与公司董事、监事、高管人员
及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述
任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。宋萍萍女士未
直接或间接持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。




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