证券代码：002243             证券简称：通产丽星      公告编号：2013-061 号




           二 0 一三年第三次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、特别提示
   1、本次股东大会没有否决议案的情况发生。
   2、独立董事候选人庞大同先生、梅月欣女士、宋萍萍女士的任职资格和独
立性已经深圳证券交易所审核无异议。
    二、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
   1、会议召开时间：
   现场会议召开日期和时间：2013 年 9 月 13 日（周五）上午 9 时 30 分
   2、现场会议召开地点：深圳市布吉坂田五和南路 49 号深圳市通产丽星股份
有限公司坂田分厂
   3、股权登记日：2013 年 9 月 9 日
   4、会议方式：现场会议记名投票
   5、会议召集人：公司董事会
   6、现场会议主持人：公司董事长王楚先生
   本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件。
    （二）会议出席情况
   1、出席现场会议的股东及授权代表 5 人，代表 201,914,441 股，占公司有表
决权股份总数的 55.33%。
    2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市中银（深
圳）律师事务所陈国尧律师、邢松律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律
意见书。
    三、提案审议和表决情况
    本次临时股东大会以现场记名投票方式，通过以下决议：
    （一）会议逐项审议了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》，以累积
投票的方式选举王楚先生、曹海成先生、方建宏先生、张冬杰先生、孙江宁先生、
成若飞先生、庞大同先生、梅月欣女士、宋萍萍女士为公司第三届董事会董事（排
名不分先后），其中庞大同先生、梅月欣女士、宋萍萍女士为独立董事，任期至
2016年9月14日,该议案分项表决结果如下：
    1、会议以 201,914,441 股赞成，审议通过了《关于选举王楚为公司第三届
董事会非独立董事的议案》，赞成股份数占出席本次会议的股东及股东代表所持
有的有表决权股份总数的 100%。
    2、会议以 201,914,441 股赞成，审议通过了《关于选举曹海成为公司第三
届董事会非独立董事的议案》，赞成股份数占出席本次会议的股东及股东代表所
持有的有表决权股份总数的 100%。
    3、会议以 201,914,441 股赞成，审议通过了《关于选举方建宏为公司第三
届董事会非独立董事的议案》，赞成股份数占出席本次会议的股东及股东代表所
持有的有表决权股份总数的 100%。
    4、会议以 201,914,441 股赞成，审议通过了《关于选举张冬杰为公司第三届
董事会非独立董事的议案》，赞成股份数占出席本次会议的股东及股东代表所持
有的有表决权股份总数的 100%。

    5、会议以 201,914,441 股赞成，审议通过了《关于选举孙江宁为公司第三届
董事会非独立董事的议案》，赞成股份数占出席本次会议的股东及股东代表所持
有的有表决权股份总数的 100%。

    6、会议以 201,914,441 股赞成，审议通过了《关于选举成若飞为公司第三届
董事会非独立董事的议案》，赞成股份数占出席本次会议的股东及股东代表所持
有的有表决权股份总数的 100%。
    7、会议以 201,914,441 股赞成，审议通过了《关于选举庞大同为公司第三届
董事会独立董事的议案》，赞成股份数占出席本次会议的股东及股东代表所持有
的有表决权股份总数的 100%。

    8、会议以 201,914,441 股赞成，审议通过了《关于选举梅月欣为公司第三届
董事会独立董事的议案》，赞成股份数占出席本次会议的股东及股东代表所持有
的有表决权股份总数的 100%。

    9、会议以 201,914,441 股赞成，审议通过了《关于选举宋萍萍为公司第三届
董事会独立董事的议案》，赞成股份数占出席本次会议的股东及股东代表所持有
的有表决权股份总数的 100%。

    （二）会议审议了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》，以累积投票
的方式选举刘丹女士、戴海女士为公司第三届监事会监事，与职工代表监事林茂
青先生共同组成公司第三届监事会，任期至2016年9月14日,该议案分项表决结果
如下：
    1、会议以 201,914,441 股赞成，审议通过了《关于选举刘丹为公司第三届
监事会监事的议案》，赞成股份数占出席本次会议的股东及股东代表所持有的有
表决权股份总数的 100%。
    2、会议以 201,914,441 股赞成，审议通过了《关于选举戴海为公司第三届
监事会监事的议案》，赞成股份数占出席本次会议的股东及股东代表所持有的有
表决权股份总数的 100%。
    （三）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013 年
度审计机构的议案》；
    表决结果：同意票为 201,914,441 股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权票为 0 股，占出席会议
有表决权股份的 0.00%。
    （四）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013 年
度内控审计机构的议案》。
    表决结果：同意票为 201,914,441 股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权票为 0 股，占出席会议
有表决权股份的 0.00%。
    四、律师出具的法律意见书
    北京市中银（深圳）律师事务所陈国尧律师、邢松律师就本次会议出具了法
律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。
    法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
    五、备查文件
   （一）深圳市通产丽星股份有限公司二 O 一三年第三次临时股东大会决议；
   （二）北京市中银（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市通产丽星股份有
限公司二 O 一三年第三次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。


                                          深圳市通产丽星股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2013 年 9 月 14 日